En un amplio apartado del informe de la CBI sobre lavado de dinero se revelan varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes. La Comisión Bicameral instó al Minis…
En un amplio apartado del informe de la CBI sobre lavado de dinero se revelan varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes. La Comisión Bicameral instó al Ministerio Público a investigarlo por contrabando de cigarrillo, presunta declaración falsa, evasión de impuestos y préstamos irregulares, entre otros hechos.
Parte del informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, presentado este martes ante el Congreso Nacional, detalla una serie de presuntas irregularidades en las operaciones de empresas que forman parte del grupo del ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.
El documento cuestiona la inacción de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debido a que el Ministerio Público no realiza investigaciones profundas contra el ex mandatario, pese a que desde hace años se viene evidenciando su presunta participación en hechos de contrabando de cigarrillo y lavado de dinero.https://www.ultimahora.com//_post/viewerpdfjs.php?file=https://media.ultimahora.com/adjuntos/161/documentos/011/056/0011056142.pdf?0000-00-00-00-00-00
En el texto se indica que, además de ambos delitos, algunas de sus firmas son aparentemente de maletín, presentaron declaraciones falsas en sus facturaciones, realizan “boleteo” o «simulan ventas», con el objetivo final para el contrabando de los productos.
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