Operativo Balanza: no descartan un esquema de lavado de dinero - Nacionales - ABC Color

Evasión de impuestos y contrabando, serían en principio las figuras por las que serán procesados los responsables de las tres empresas implicadas. Indicó que el perjuicio en contra del Estado en lo que se refiere a evasión impositiva por el ingreso de las mercaderías de contrabando sería de US$ 1 millón. En otro punto, las autoridades señalaron que ya tienen individualizados a los responsables de las empresas involucradas en el esquema de evasión y contrabando. Los involucrados en este esquema se ven expuestos a condenas de cinco años de prisión por contrabando y falsificación a los que se les podría sumar otros cinco años si se corrobora que hubo una evasión impositiva y lavado de dinero. ...[Leer más]