ASUNCIÓN. Hay señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero, concluye el análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia
ASUNCIÓN. Hay señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero, concluye el análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, sobre el movimiento financiero del Club Olimpia y la Fundación Franjeada. Las investigaciones apuntaron a Marco Trovato Villalba, en su calidad de representante legal de ambas instituciones, como la persona que registra reportes de operaciones sospechosas en calidad de actor principal y de accionista de la empresa Infinium S.A. (FastPay).
Según el informe secreto al que accedió La Caja Negra, emitido por Unicanal, con la creación de dicha entidad y su acuerdo con el Olimpia, se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión.
De acuerdo a la publicación del diario La Nación, se verificó la inyección de dinero, cuyo origen no encuentra justificación en las documentaciones vinculadas al Club Olimpia y a la Fundación Franjeada. La Fundación Franjeada y la comisión directiva del Club Olimpia firmaron un convenio de alianza estratégica para la promoción de las divisiones formativas del Club Olimpia.
Fundación Franjeada, manejada por #Trovato, movía grandes montos de dinero sin control.
Leer la nota completa en ADN Digital
