El lavado de activos –dinero–, nuevas disposiciones en materia penal - Judicial - ABC Color

191b), el Cohecho privado (art. 268b) y el Soborno privado (art. Promoción fraudulenta de inversiones (art. Producción de documentos no auténticos (art. Evasión de impuestos (art. Adquisición fraudulenta de inversiones (art. Tráfico de influencias (art. (art. Art. Art. Soborno transnacional (art. Cohecho transnacional (art. Manipulación de mercados (art. 11, incorporado ahora al art 196 del CP, no será punible el autolavado y tampoco la modalidad negligente del Lavado, si el hecho subyacente es la Evasión de impuestos. La ley 6430 tipifica el Cohecho y Soborno Transnacional, si bien son nuevos delitos tanto en el sistema legal paraguayo, como particularmente en el catálogo del Lavado de dinero, su incorporación no tiene un impacto importante en materia de prevención para la entidad financiera, pues por la Resolución SEPRELAD Nº 50/2019, ya era un deber de los sujetos obligados identificar a los PEP’s extranjeros. Además de aplicarles el régimen ampliado de debida diligencia (art. Nótese que se extendió el alcance del delito de Lavado de activos (dinero), principalmente por la ampliación del catálogo del art. ...[Leer más]