En los últimos meses se han promulgado varias leyes vinculadas tanto a la prevención como a la represión del lavado de dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
La motivación fue la de adaptarse a recomendaciones internacionales.
A continuación un breve comentario sobre las leyes en materia penal que serían más relevantes para las entidades financieras.
La modificación del Código Penal, Ley 6452, incorpora nuevos delitos al sistema.
Entre ellos, la Manipulación de mercados (art. 191b), el Cohecho privado (art. 268b) y el Soborno privado (art. 268c).
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