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El Gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con informes de inteligencia que ligaban a Eulalio “Lalo” Gomes con el narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, sin embargo, el entonces presidente chateaba casi a diario con el pedrojuanino c...
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Febrero 19, 2025
Nacionales
El Gobierno de Mario Abdo Benítez habría blanqueado al esquema narco que reinó durante su administración. Varios informes de inteligencia advertían sobre la vinculación de Eulalio “Lalo” Gomes con el narco Cabeza Branca, sin embargo, nada se hizo en su...
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Febrero 12, 2025
Nacionales
La Seprelad aprobó, mediante una resolución, la calificación de riesgo bajo para la cuenta básica mipymes en bancos y financieras por el BCP. Los bancos podrán aplicar criterios especiales de debida diligencia para identificar a estas empresas, usando ...
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Septiembre 25, 2024
Negocios
Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin...
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Mayo 12, 2024
Nacionales
por Liliana Alcaraz Recalde, ministra – secretaria ejecutiva de la Seprelad La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, es la institución encargada de regular las obligacione...
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Octubre 31, 2023
Seprelad, en alianza con Penguin Academy, llevó a cabo el webinar: "Activos virtuales, regulación y mejores prácticas regulatorias en el mundo", con el objetivo de conocer experiencias en el ámbito internaiconal sobre el uso de este tipo de activos y s...
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Julio 08, 2022
Nacionales
Para la sesión de hoy de la Cámara de Diputados estaba previsto tratar nuevamente el proyecto de ley que hace que los clubes y tabacaleras sean sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero por falta de ...
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Junio 08, 2022
Nacionales
En la sesión ordinaria prevista para mañana en la Cámara de Diputados, se tratará nuevamente el proyecto de ley que hace que los clubes y tabacaleras sean sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). En ese ...
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Junio 08, 2022
Negocios
En esta ocasión, compartimos detalles sobre la autoevaluación de riesgos, en el marco de la estructura legal que trata de resguardar a la ciudadanía del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción m...
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Marzo 13, 2022
Negocios
Las revelaciones más importantes de la filtración global y sus repercusiones en Argentina y el mundo
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Octubre 10, 2021
Autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) señalaron que el control del movimiento de dinero desde y hacia nuestro país depende de las alertas que las entidades financieras generen sobr...
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Octubre 03, 2021
Nacionales
También el gerente del club. La entidad financiera, conforme indica el artículo 1º de la Ley 3711/9 que modifica los artículos...
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Julio 02, 2021
Deportes
El Banco Atlas emitió un comunicado en el cual difunde parte del informe del Banco Central del Paraguay (BCP) acerca de su cumplimiento de las normativas que hacen al sistema de prevención de lavado de dinero. El mismo reza cuanto sigue:
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Junio 03, 2021
Nacionales
Espacio reservado: Banco Atlas cumple con normativas de prevención de lavado de dinero.
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Junio 02, 2021
Nacionales
Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) volvieron a reunirse con miembros de la Asociación de Casas de Cambio, en un intento por consensuar con respecto a la modificación de normas que afectan al sector.
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Marzo 04, 2021
Negocios
Las casas de cambio llegaron a un acuerdo con los reguladores sobre la polémica resolución 248/20 que restringía las operaciones de divisa. Tras varias reuniones, los cambistas y reguladores llegaron a un consenso para eliminar la “operación única” y e...
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Marzo 02, 2021
Nacionales
Representantes de la Asociación de Casas de Cambio y el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, se volvieron a reunir para avanzar en lo que se refiere a las nuevas disposiciones de la secretaría. Abordaron un ajusto de la Resolución 248/20 que básica...
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Marzo 02, 2021
Nacionales
Las entidades bancarias señalan el “comportamiento peculiar” de la Fundación y dejaron constancia de sus movimientos.
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Febrero 18, 2021
Deportes
La aplicación de la nueva normativa en las operaciones cambiarias generó controversia entre clientes e internautas, así como cierto nivel de confusión. La Seprelad aclaró los límites del régimen simplificado, que es para las transacciones menores y de ...
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Enero 11, 2021
Negocios
La medida es realizada en el marco de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las adecuaciones reglamentarias son realizadas en el marco de la evaluación hecha por Gafilat a Paraguay.
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Septiembre 18, 2020
Negocios
En el marco de las actualizaciones de las resoluciones y reglamentación para sujetos obligados en proveer información que contribuya con la inteligencia antilavado y financiamiento del terrorismo. En este caso se aprobó el reglamento para la importac...
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Septiembre 12, 2020