Más de 3.000 hojas de documentaciones fueron entregadas al Ministerio Público por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), presidida por el entonces senador Jorge Querey, en octubre del 2022, con datos que ya mostraban sospechosos movimientos financieros del hoy fallecido diputado colorado Eulalio Lalo Gomes, sus familiares y empresas. El documento entregado cuenta con un Informe de Inteligencia Financiera elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) con datos sobre el diputado, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA. El informe continúa con datos particulares de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente imputado por el Ministerio Público, donde aparece con profesión “Cabo de Policía”, así como también al ámbito ganadero, deportivo y empresarial junto a su padre.
Más de 3.000 hojas de documentaciones fueron entregadas al Ministerio Público por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), presidida por el entonces senador Jorge Querey, en octubre del 2022, con datos que ya mostraban sospechosos movimientos financieros del hoy fallecido diputado colorado Eulalio Lalo Gomes, sus familiares y empresas. “Los reportes de operación sospechosa (ROS) de Eulalio Gomes y su hijo, desde el 2015 en adelante, es bastante frondosa y la certificación de las instituciones financieras, que están por códigos, donde se relatan las transacciones que se habían hecho a...
El documento entregado cuenta con un Informe de Inteligencia Financiera elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) con datos sobre el diputado, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA.
En esta última parte, se detallan las señales de alerta identificadas a partir de los ROS en los movimientos económicos que realizaban entre el padre y su hijo, donde se superaron límites operacionales y no se podían “respaldar o justificar el origen de los fondos operados, que fue comunicado por un Sujeto Obligado del sector Casa de Cambio”, dice el informe.
El reporte de la Seprelad continúa con una serie de observaciones de casi 300 páginas que van detallando situaciones irregulares que involucran a los millonarios movimientos económicos de la familia.
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