Seprelad actualiza reglamento para control de compra-venta de bienes inmuebles - MarketData

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) avanza hacia la adecuación de la parte reglamentaria que ayude al ente regulador a tener un mejor control sobre la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país. En ese sentido, la Seprelad actualizó el nuevo reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) – mediante la Resolución 201/2020 –, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos. Por otro lado, los Sujetos Obligados deben elaborar un programa de capacitación anual, que tendrá por finalidad instruir a directores, gerentes, empleados y colaboradores – sean estos con vinculación laboral directa o personal tercerizado –, sobre las normas vigentes, así como respecto a las políticas, normas y procedimientos establecidos por el Sujeto Obligado. ...[Leer más]