Tras su criticado mandato, la titular del Ministerio Público se despidió de sus funcionarios, mostrando avances en los años al frente de la institución. No habló de los numerosos casos cajoneados. …
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La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, realizó hoy el cierre protocolar de su informe de gestión, brindando un breve recuento de las labores llevadas a cabo durante su gestión.
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Tras su criticado mandato, la titular del Ministerio Público se despidió de sus funcionarios, mostrando avances en los años al frente de la institución. No habló de los numerosos casos cajoneados.
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Una capítulo más de esta novela de terror que parece no tener fin. Una niña contó que un docente la manoseaba en varias ocasiones, la directora le apartó del cargo y ya realizaron la denuncia días pasados. El supuesto abuso se dio en un colegio religio...
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Un docente de Concepción fue acusado por abuso sexual en niños. Un alumno contó el hecho a la directora y se aplicó el protocolo, ya que no sería la única víctima. La directora de la institución educativa comentó. “Desde el primer momento cuando se tuv...
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Desde el Ministerio de Salud realizaron la actualización epidemiológica, y alertaron el aumento considerable del covid y otros virus, ya que aumentaron 1000 casos más que la semana anterior. “Sobre otros virus que están circulando aparte del SARS-CoV-2...
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Ante la nueva disposición de prohibir en barreras policiales menos de 10 policías y dos patrulleras, para evitar extorsiones y malos entendidos, el comisario Carlos Cáceres explicó al rollete como pueden identificar las barreras legales. “Mínimamente, ...
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Bomberos voluntarios acudieron al pedido de auxilio del Hospital San Jorge, donde se habrían derramado químicos en la zona de rayos x, lo que causó varios síntomas en personal médico y pacientes. El capitán Cristhian Vazquez del cuerpo de Bomberos Volu...
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Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez. Siguen apareciendo vínculos del vicepresidente con involu...
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Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez
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Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez.
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La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y...
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Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Camb...
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El Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las operaciones realizadas a través de Cambios Unique S.A. La Justicia Estadounidense además identificó a otros dos importantes esl...
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La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en su informe acerca de las intervenciones realizadas a las oficinas de Cambios Unique S.A, detallaron que la estructura de lava...
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Según los antecedentes del caso, Nader Mohamad Farhat lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, a través de la cercanía del mismo con el Hezbollah. El fiscal especial...
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El brasileño de ascendencia libanesa Kassen Mohamad Hijazi será extraditado durante las próximas horas a Estados Unidos, donde se lo vincula con el crimen organizado. No obstante, el hombre pudo operar en Paraguay, casi con total libertad, como un exit...
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El equipo de investigación conformado por autoridades de Colombia, Estados Unidos y Paraguay, en el intercambio de informaciones se encuentran considerando varias hipótesis detrás del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú, Cartagena de Indi...
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Las autoridades en Brasil investigan si uno de sus ciudadanos estaría implicado en el asesinato de Marcelo Pecci, cometido en la isla de Barú, en Cartagena, durante su luna de miel.
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Tras su llegada de Colombia, los restos de Marcelo Pecci estuvieron en la Fiscalia General donde sus colegas y compañeros lo despidieron y ahora partió al memorial sobre la av. Mariscal López de Asunción donde será velado. Alli los Bomberos Voluntarios...
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Entre las principales hipótesis que manejan las autoridades de ambos países es que la orden de matar al fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci, hecho acontecido en la isla Barú, Cartagena, Colombia, se habría ordenado desde una cárcel en los ...
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El abogado José Amada comentó que el dia de hoy inicia el juicio en contra de Matías Raúl Bilbao Fassardi por ser presunto autor del homicidio de Olga Feliciángeli, hermana de la conductora de tv, Mina Feliciángeli, y pedirán la pena máxima para el s...
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El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán mencionó que las líneas de investigación tanto en Paraguay como en Colombia con respecto al crimen de su colega Marcelo Pecci, aún siguen su curso sin un punto de pesquisa definida. Agregó que las aris...
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La investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci sigue avanzando en busca de los responsables del hecho. En ese sentido, las autoridades ya tendrían información precisa acerca de uno de los …
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ASUNCIÓN.- Dos ciudadanos de Líbano y uno de Brasil aparecen inicialmente como principales sospechosos de haber ordenado el crimen del fiscal Marcelo
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Las investigaciones del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia habrían puesto foco sobre dos ciudadanos de origen libanés y uno brasileño, todos vinculados al Hezbolá, según informa un medio colombiano.
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Las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Paraguay pusieron el foco sobre tres nombres hasta ahora ocultos: Kassed Mohamad Hijazi, Nader Mohamad Farhat y Mahmoud Alí Barakat. Las sospechas recaen sobre estos tres personajes —el primero de origen br...
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El asesinato del agente antidrogas Marcelo Pecci presuntamente se gestó en una cárcel de Estados Unidos y estaría vinculado a una investigación contra el grupo terrorista Hezbolá, de la cual participó junto con la DEA, según publica un medio de Colombi...
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Investigación del asesinato de Marcelo Pecci en Colombia. Policía local divulgó identikit de presunto sicario, quien tiene "acento caribeño".
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Los investigadores manejan tres hipótesis y juntaron alrededor de 100 pruebas a dos días del hecho. Buscan al autor material del asesinato. El FBI y la DEA trabajan para la investigación.
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La investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci sigue avanzando en busca de los responsables del hecho. En ese sentido, las autoridades ya tendrían información […]
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La investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci sigue avanzando en busca de los responsables del hecho. En ese sentido, las autoridades ya tendrían información precisa acerca de uno de los autores materiales del crimen.
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Con el correr de las horas, van surgiendo las hipótesis que pueden llevar al esclarecimiento del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. En ese sentido, son dos las líneas investigativas que se llevan a cabo en este momento.
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ASUNCIÓN.- El diario El Tiempo de Colombia publicó un material exclusivo sobre el crimen del agente fiscal Marcelo Pecci, que presuntamente se gestó
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El asesinato del agente antidrogas Marcelo Pecci presuntamente se gestó en una cárcel de Estados Unidos y estaría vinculado a una investigación contra el grupo terrorista Hezbolá, de la cual participó junto con la DEA, según publica un medio de Colombi...
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“La primera hipótesis del crimen tendría relación con las investigaciones que adelantaba el fiscal Pecci contra el terrorismo internacional”, afirmó el jefe de la Policía colombiana. Se sospecha que fue una represalia a procedimientos contra Hezbollah....
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El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos José Delmas remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel comunicando que el juzgado a su cargo se encuentra al día en los casos tramitados en la citada secret...
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Esta semana arrancó la evaluación “in situ” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al Paraguay. La comitiva evaluará la efectividad de nuestro país en el combate y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el ...
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Las autoridades estadounidenses están dando a conocer las conexiones de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este a través de Cambios Unique. El principal operador Nader Mohamad Farhat, detenido en 2018, fue extraditado a EE.UU...
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Varias empresas que operaban a través de Cambios Unique S.A., allanada el 17 de mayo pasado por la Fiscalía de la capital del país, estarían pagando millonarias coimas a fiscales de marcas de Ciudad del Este, para “evitar” ser incluidos en la investi...
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El sistema financiero de Asunción está en situación de riesgo: el financiamiento del terrorismo, el contrabando de cigarrillos, el comercio de productos falsificados, y el contrabando y la evasión de impuestos, alimentan el fraude y atraen al crimen or...
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Las revelaciones sobre el esquema de lavado de dinero que operaba Nader Mohamad Farhat, junto a su esposa Pi Yu Wu , más conocida como Renata Wu, a través de Cambios Unique genera incertidumbre entre los comerciantes de Ciudad del Este. El libanes fue ...
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La accionista mayoritaria de Cambios Unique SA, Pei Yu Wu, minimizó a través de sus redes sociales la evaluación internacional a Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos, realizada por GAF...
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Es lo que confirmaron a TNPRESS fuentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes señalaron la preocupante impunidad en que se desenvuelven los responsables de la citada casa de Cambios, un par de años después de haber sido intervenido y ...
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Es lo que confirmaron a TNPRESS fuentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes señalaron la preocupante impunidad en que se desenvuelven los responsables de la citada casa de Cambios, un par de años después de haber sido intervenido y ...
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Cambios Unique SA había sido habilitada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para operar en el mercado en septiembre del 2007. Sin embargo, luego de los aparatosos allanamientos en los locales de la entidad, donde capturaron y extraditaron a los Est...
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Una muestra más de la subordinación de representantes del Ministerio Público de Ciudad del Este a la mafia del poder económico de comerciantes extranjeros se demuestra con la apertura de una causa penal sobre supuesto soborno, tras la serie de denuncia...
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El libanes Nader Mohamad Farhat, quien ya esta disposición de la justicia estadounidense, manejaban junto a su esposa la china Pi Yu Wu, más conocida como Renata Wu, dirigían la casa de cambios Unique en Ciudad del Este. Ahora la fiscalía de Miami (EE....
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La Seprelad y el Banco Mundial iniciaron ayer el taller sobre financiamiento del terrorismo, con representantes del sistema financiero. El mismo continúa hoy, con entes públicos, en la sede del BCP.
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X-Destacados » “Quiero reiterar el compromiso irrestricto de Paraguay de seguir cooperando en la lucha frontal contra el terrorismo en todas sus manifestaciones; es un imperativo moral que tenemos y es una obligación con la seguridad y la paz mundial”,...
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El gobierno paraguayo ratifica su pleno compromiso con la lucha frontal contra el terrorismo. Fue durante la conferencia de ministros del Hemisferio que se desarrolla en Argentina, donde el Canciller Nacional, Luis Alberto Castiglioni, destacó que el g...
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La justicia concretó ayer la extradición del libanés Nader Mohamad Farhat, requerido en los Estados Unidos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico. Agentes estadounidenses de la DEA, US. Marshalls y Homeland Security lo llevaron en ...
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Un ciudadano libanés de nombre Nader Mohamad Farhat buscado por narcotráfico y lavado de dinero fue entregado a autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, esta mañana.
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La municipalidad de Minga Guazú mediante el Juzgado de Faltas y la Dirección de Medio Ambiente procedió en la mañana de este jueves a clausurar la recicladora ubicada en el barrio Hijazi, en el Km. 19 Acaray de Minga Guazú. Ayer, los vecinos iniciaron ...
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Bajo el lema «Ayúdanos a seguir soñando», voluntarios de Hogar Las Tías invitan a una cena show a llevarse a cabo este viernes a las 20:00 horas en el Palacete Municipal de Presidente Franco. El costo establecido es de Gs. 50.000 por persona. En la noc...
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La Biblioteca Municipal de Ciudad del Este recibió en la mañana de este jueves la donación de 124 libros, por parte del Movimiento Jóvenes Unidos. La recepción estuvo a cargo del director de Desarrollo Social, Sebastián Martínez y el director de la Bib...
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ASUNCIÓN.- El ciudadano libanés, Nader Mohamad Farhat, fue extraditado hoy a los Estados Unidos por la Fiscalía de Asuntos Internacionales. El mismo es requerido por lavado de dinero y fue detenido hace unas semanas en Ciudad del Este. El Tribunal del ...
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El ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat fue extraditado a Estados Unidos este jueves, donde es investigado por lavado de dinero por narcotráfico.
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Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Farhat cuenta con dos pedidos de extradición,…
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Poco después de las 10:00 se procedió a la extradición a los Estados Unidos de Nader Mohamad Farhat, ciudadano libanés requerido por hechos punibles vinculados al narcotráfico.
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La Fiscalía de Asuntos Internacionales extraditó hoy a los Estados Unidos a un ciudadano libanés requerido por lavado de dinero y detenido hace menos de un mes en la Triple Frontera.
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En el día de la fecha, Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales de la Policía Nacional, miembros de la Unidad de Investigación Sensitiva, procedieron al traslado del NADER MOHAMAD FARHAT, ciudadano libanes, quien se encontraba recluido en la Agrupaci...
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Un ciudadano libanés que fue detenido el año pasado en el centro de Asunción, fue extraditado este jueves. La justicia de Estados Unidos lo requiere por lavado de dinero cuya fuente es el narcotráfico.
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X-Destacados » El abogado Edgar Alonso, defensor de Nader Mohamad Farhat, el libanés extraditado esta mañana a los EEUU por el supuesto delito de conspiración para cometer lavado de dinero, sostuvo que se despertó con la noticia del "secuestro internac...
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Actualidad, X-Destacados » Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Extraditan a EEUU al libanés Farhat
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Nader Mohamad Farhat será extraditado a los Estados Unidos en el transcurso de esta mañana. El traslado se inició con un fuerte acompañamiento policial cerca de las 5:50 y será entregado a la justicia de dicho país tras los trámites de rigor.
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Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Farhat cuenta con dos pedidos de extradición, una del Tribunal de Distrito Sur de Florida y la otra ...
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Dos cabecillas del PCC condenados a 14 años fueron entregados ayer al Brasil en carácter de expulsados. Los extranjeros habían sido desalojados de la Agrupación Especializada tras el crimen cometido por Marcelo Piloto y la fuga de otros dos brasileños.
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El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo le dejó un claro mensaje al presidente Mario Abdo Benítez: Queda mucho por hacer en la lucha contra el crimen transnacional en Paraguay. EE.UU. quiere resultados.
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Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, llegó a tempranas horas de este sábado al Palacio de Gobierno para mantener una reunión con el presidente de la República Mario Abdo Benítez.
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Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, arribó anoche al país y hoy se reunirá con el presidente. En agenda se encuentra la lucha contra el lavado de dinero y la extradición de Farhat.
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Ali Kassir, 34 años, nació en Líbano, se nacionalizó estadounidense, pero focalizó gran parte de su fortuna como comerciante en transacciones ilegales en Paraguay. Fue detenido por la policía de EE.UU, en donde esperan (en la misma causa) que el gobire...
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Ali Kassir, 34 años, nació en Líbano, se nacionalizó estadounidense, pero focalizó gran parte de su fortuna como comerciante en transacciones ilegales en Paraguay. Fue detenido por la policía de EE.UU, en donde esperan (en la misma causa) que el gobire...
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La fiscala María Luján Estigarribia citó a una audiencia testifical para el martes a las 8:00 a Pey Yu Wu para que ratifique su denuncia por supuesta usurpación de funciones públicas, quebrantamiento de depósito, daño, hurto agravado y apropiación.
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El abogado Édgar Alonso Montiel planteó una acción de inconstitucionalidad, en nombre de su cliente Nader Mohamad Farhat, contra resoluciones de primera y segunda instancias que admiten su extradición a los Estados Unidos.
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El Tribunal de Apelación, 4ª sala, ratificó ayer la sentencia por la cual el juez José Agustín Delmás ordenó la extradición del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat a los Estados Unidos, en un proceso por lavado de dinero.
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Según la acusación del fiscal Marcelo Pecci era para su remesa al exterior. Ahora, procesado irá extraditado a los Estados Unidos, ya que la Fiscalía pidió el criterio de oportunidad en la causa.
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El libanés Nader Mohamad Farhat (43), presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este, recurrió ayer al Congreso para tratar de evitar su extradición a los EE.UU. Farhat es de origen chiita y está recluido en la Agrupa...
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Nader Farhat, presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este, recurre al Congreso para intenta evitar su extradición a los EE.UU. El libanés de origen chiíta está recluido en la Agrupación Especializada..
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El presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este, Nader Farhat, recurre al Congreso para intenta evitar su extradición a los EE.UU. El libanés de origen chiíta está recluido en la Agrupación Especializada.
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El vicepresidente y el ministro del Interior salieron al paso de lo dicho por Emanuele Ottolenghi, quien aseguró que hay “un edificio de pruebas” sobre la presencia de grupos terroristas en el Este.
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El magistrado José Agustín Delmás manifestó que aprobó la extradición del libanés naturalizado brasileño, Nader Mohamad Farhat, quien es solicitado por el Tribunal de Distrito de Florida, EE.UU por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.
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El juez José Agustín Delmás hizo lugar a la extradición del ciudadano libanés naturalizado brasileño Nader Mohamad Farhat, solicitado por el Tribunal de Distrito de Florida, Estados Unidos, por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. ...
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ASUNCIÓN.- El juez José Agustín Delmás ordenó la extradición a Estados Unidos del libanés Nader Mohamad Farhat, supuesto líder de una red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este. En extranjero es requerido por nortermérica por presunto víncu...
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El libanés Nader Mohamad Farhat, presunto líder de una mega red de lavado de dinero que operaba en Ciudad del Este, será extraditado a los Estados Unidos, donde es requerido por justamente estar vinculado al blanqueo de fondos del narcotráfico.
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El Gobierno de los Estados Unidos expresó su satisfacción y envió sus congratulaciones a Paraguay, por la extradición de Mahmoud Alí Barakat, requerido en el país norteamericano por lavado de dinero relacionado al narcotráfico.
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Mahmoud Ali Barakat fue extraditado esta madrugada rumbo a los Estados Unidos. Se lo investiga por supuestos delitos de lavado de dinero del narcotráfico.
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Este viernes se concretó la extradición de Mahmoud Alí Barakat a EE.UU, un hombre de origen libanés que es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este sujeto fue detenido en junio en Asunción.
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Mahmoud Ali Barakat, procesado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico, fue extraditado en la madrugada de este viernes a los Estados Unidos, donde será juzgado por estos delitos, informó la Fiscalía.
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En la madruga de este viernes se concretó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat, tras un procedimiento realizado con la participación de la Unidad de Investigación Sensitiva, integrada por Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales d...
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El brasileño de origen libanés Mahmoud Alí Barakat, requerido por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, fue extraditado esta madrugada a los Estados Unidos.
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ASUNCIÓN.- Este sábado, el juez Humberto Otazú, autorizó la extradición del ciudadano brasileño, de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat a los Estados Unidos para que sea procesado por lavado de dinero. El pedido de su traslado había sido hecho por el T...
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El juez Humberto Otazú, autorizó este sábado la extradición del ciudadano brasileño, de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat a los Estados Unidos para que sea procesado por lavado de dinero. El pedido de su traslado había sido hecho por el Tribunal del ...
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El juez de garantías Humberto Otazú ordenó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat a los EE.UU., país donde es investigado por lavado de dinero. El extranjero, quien fue detenido en junio pasado en Asunción, consintió su entrega a las ...
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En la jornada de ayer se concretó la detención de un ciudadano brasileño de origen libanés en la zona del microcentro de Asunción. El mismo cuenta con orden de extradición de Estados Unidos por supuestamente integrar una red de lavado de dinero proveni...
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Un Porche deportivo blindado, una costosa moto Harley Davidson, avionetas y joyas son parte de los lujos incautados a presuntos narcos y lavadores de dinero. Algunos están en depósitos del Gobierno; sin embargo, la mayoría está con paradero incierto.
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El fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Manuel Doldán, dijo que nuestro país puede prescindir de la persecución penal en el caso que involucra al libanés Nader Mohamad Farhat, para dar paso a la extradición. Sin embargo, por la re...
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El juez José Agustín Delmás decretó ayer la prisión del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, en una audiencia de identificación realizada en la mañana de ayer. El extranjero es requerido por la justicia de los Estados Unidos por conspiración para co...
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Esta mañana se realizó la audiencia de identificación de Nader Mohamad Farhat, ante el juez, José Agustín Delmás. En dicha audiencia se pudo comprobar que Mohamad es efectivamente el solicitado por el Tribunal de Distrito de Florida, EE.UU por los carg...
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La Justicia de Estados Unidos remitió al Paraguay un exhorto de categoría urgente, con fines de extradición del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, detenido e imputado por lavado de dinero. El hombre aparece como el propietario de la casa de cambio...
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El juez penal José Delmás decretó la prisión preventiva del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, buscado por la justicia de los Estados Unidos. Soportará el proceso de extradición desde la Agrupación Especializada.
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Ante el despacho del juez José Agustín Delmás concurrió esta mañana el libanés Nader Mohamad Farhat, quien fue detenido la semana pasada y cuya extradición es solicitada por Estados Unidos. El magistrado ya decretó la prisión preventiva del ciudadano l...
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Ante el despacho del juez José Agustín Delmás concurrió esta mañana el libanés Nader Mohamad Farhat, quien fuera detenido la semana pasada y cuya extradición es solicitada por Estados Unidos. El magistrado explicó que ante un trámite de pedido de extra...
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El juez de la causa ya remitió para conocimiento el pedido de extradición al Ministerio Público, que se tiene que pronunciar al respecto. La Justicia de Estados Unidos remitió al Paraguay un exhorto para ser enviado a dicho país el ciudadano libanés Na...
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Este martes a las 08:00 el ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, requerido en extradición por los Estados Unidos, deberá presentarse para una audiencia de identificación, ante el juez José Delmás.
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El fiscal Manuel Doldán confirmó que el juez José Agustín Delmás, fijó para mañana la audiencia de identificación para el proceso de extradición que pesa sobre el ciudadano libanés, requerido por la justicia norteamericana por cargos de conspiración pa...
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El fiscal Manuel Doldán confirmó que el juez José Agustín Delmás, fijó para mañana la audiencia de instrucción para el proceso de extradición que pesa sobre el ciudadano libanés, requerido por la justicia norteamericana por cargos de conspiración para ...
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El juez José Delmás, confirmó que EE.UU solicitó la extradición del libanés Nader Mohamad Farhat, procesado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que actualmente se encuentra recluido en la Agrupación Especializada.
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La Justicia de Estados Unidos solicitó al Paraguay la extradición de un ciudadano libanés detenido días atrás en la Triple Frontera. El hombre es dueño de una casa de cambios y es buscado por lavado de dinero.
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Estados Unidos envío un pedido de detención con fines de extradición contra el libanés Nader Mohamad Farhat, requerido por la justicia norteamericana por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez José Delmás ya corrió vista a la...
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La Justicia de Estados Unidos remitió al Paraguay un exhorto con fines de extradición del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, detenido e imputado por lavado de dinero la semana pasada.
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El juez José Delmás ordenó ayer que el imputado por lavado de dinero Nader Mohamad Farhat guarde prisión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. El fiscal Marcelo Pecci alegó que, según datos de inteligencia, se estaría planificando un a...
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Ocho a diez bancos están en la mira de la Fiscalía, por presunta implicancia en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según dieron a conocer durante una conferencia de prensa realizada ayer. Están detenidos Nader Mohamad Farhat (43), libané...
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El Banco de Desarrollo para América Latina CAF y el Aspen Institute España seleccionó por Paraguay a Rodrigo Medina, presidente del Grupo Victoria y Director Ejecutivo de Acción Paraguay, entre los jóvenes líderes y emergentes Iberoamericanos que parti...
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En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio Público señalaron que la banda que cayó ayer en Ciudad del Este, lavaba dinero y lo enviaba a varios continentes. Hablan de sumas periódicas de entre US$ 250 mil y 1.400.000, enviadas a Europa, Asia ...
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En el marco de una operación conjunta entre Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales de la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, se realizaron tres allanamientos en Ciuda…
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En sendas intervenciones realizadas ayer se incautaron equipos informáticas y teléfonos celulares con el fin de determinar con exactitud los montos de las operaciones de lavado que se realizaban en el local cambiario allanado y que formaban una estruct...
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Teresa Martínez, quien fuera anunciada ayer como futura ministra de la Niñez y la Adolescencia, confirmó que entre los temas urgentes por resolver se encuentran los niños en situación de calle y los embarazos adolescentes.
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