Una capítulo más de esta novela de terror que parece no tener fin. Una niña contó que un docente la manoseaba en varias ocasiones, la directora le apartó del cargo y ya realizaron la denuncia días pasados. El supuesto abuso se dio en un colegio religio...
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Un docente de Concepción fue acusado por abuso sexual en niños. Un alumno contó el hecho a la directora y se aplicó el protocolo, ya que no sería la única víctima. La directora de la institución educativa comentó. “Desde el primer momento cuando se tuv...
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Desde el Ministerio de Salud realizaron la actualización epidemiológica, y alertaron el aumento considerable del covid y otros virus, ya que aumentaron 1000 casos más que la semana anterior. “Sobre otros virus que están circulando aparte del SARS-CoV-2...
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Ante la nueva disposición de prohibir en barreras policiales menos de 10 policías y dos patrulleras, para evitar extorsiones y malos entendidos, el comisario Carlos Cáceres explicó al rollete como pueden identificar las barreras legales. “Mínimamente, ...
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Bomberos voluntarios acudieron al pedido de auxilio del Hospital San Jorge, donde se habrían derramado químicos en la zona de rayos x, lo que causó varios síntomas en personal médico y pacientes. El capitán Cristhian Vazquez del cuerpo de Bomberos Volu...
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Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez. Siguen apareciendo vínculos del vicepresidente con involu...
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Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez
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Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez.
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Cambios Unique SA había sido habilitada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para operar en el mercado en septiembre del 2007. Sin embargo, luego de los aparatosos allanamientos en los locales de la entidad, donde capturaron y extraditaron a los Est...
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La justicia concretó ayer la extradición del libanés Nader Mohamad Farhat, requerido en los Estados Unidos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico. Agentes estadounidenses de la DEA, US. Marshalls y Homeland Security lo llevaron en ...
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Nader Mohamad Farhat será extraditado a los Estados Unidos en el transcurso de esta mañana. El traslado se inició con un fuerte acompañamiento policial cerca de las 5:50 y será entregado a la justicia de dicho país tras los trámites de rigor.
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El Tribunal de Apelación, 4ª sala, ratificó ayer la sentencia por la cual el juez José Agustín Delmás ordenó la extradición del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat a los Estados Unidos, en un proceso por lavado de dinero.
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El Gobierno de los Estados Unidos expresó su satisfacción y envió sus congratulaciones a Paraguay, por la extradición de Mahmoud Alí Barakat, requerido en el país norteamericano por lavado de dinero relacionado al narcotráfico.
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Mahmoud Ali Barakat fue extraditado esta madrugada rumbo a los Estados Unidos. Se lo investiga por supuestos delitos de lavado de dinero del narcotráfico.
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El empresario Mahmoud Ali Barakat fue entregado este viernes a los agentes del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. El ciudadano libanés es requerido por supuesto lavado de dinero proveniente de narcotráfico.
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Este viernes se concretó la extradición de Mahmoud Alí Barakat a EE.UU, un hombre de origen libanés que es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este sujeto fue detenido en junio en Asunción.
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Mahmoud Ali Barakat, procesado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico, fue extraditado en la madrugada de este viernes a los Estados Unidos, donde será juzgado por estos delitos, informó la Fiscalía.
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El brasileño de origen libanés Mahmoud Alí Barakat, requerido por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, fue extraditado esta madrugada a los Estados Unidos.
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El juez de garantías Humberto Otazú ordenó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat a los EE.UU., país donde es investigado por lavado de dinero. El extranjero, quien fue detenido en junio pasado en Asunción, consintió su entrega a las ...
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La red de lavado de dinero de Nader Farhat operaba en Ciudad del Este y utilizaba 8 bancos de plaza para sus movimientos. Hacía operaciones de hasta U...
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El juez José Agustín Delmás decretó ayer la prisión del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, en una audiencia de identificación realizada en la mañana de ayer. El extranjero es requerido por la justicia de los Estados Unidos por conspiración para co...
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El juez penal de garantías José Agustín Delmás recibió ayer el pedido de extradición del Tribunal de Florida EE.UU. , que requiere al libanés Nader Mohamed Farhat, detenido el jueves pasado en Ciudad del Este.
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El juez de la causa ya remitió para conocimiento el pedido de extradición al Ministerio Público, que se tiene que pronunciar al respecto. La Justicia de Estados Unidos remitió al Paraguay un exhorto para ser enviado a dicho país el ciudadano libanés Na...
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Por lavado de dinero está siendo investigado el ciudadano libanés Mohamed Nader Farhat (43), quien quedó detenido la semana pasada en Ciudad del Este. Estados Unidos ya solicitó a las autoridades paraguayas que el hombre sea extraditado.
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Nader Farhat, detenido como supuesto líder de un esquema de lavado de dinero del narcotráfico desde CDE, tiene el mismo nivel de sospecha de EE.UU. que en su momento Pablo Escobar, dijo el fiscal Marcelo Pecci, quien sigue las conexiones financieras.
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El juez José Delmás ordenó ayer que el imputado por lavado de dinero Nader Mohamad Farhat guarde prisión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. El fiscal Marcelo Pecci alegó que, según datos de inteligencia, se estaría planificando un a...
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La red de lavado de dinero de Nader Farhat operaba en Ciudad del Este y utilizaba 8 bancos de plaza para sus movimientos. Hacía operaciones de hasta USD 1,4 millones cada 3 meses en envíos de remesas.
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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró que apoyará la investigación sobre lavado de dinero y la red desmantelada ligada al Hezbollah "signifique lo que signifique". Dijo que luchará de cerca con los fiscales que investigan el caso.
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Tras dos años de investigación se logró desarticular una red de lavado de dinero, que presuntamente financiaban a grupos terroristas en Oriente Medio. Las cabezas de la organización fueron aprehendidas.
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El fiscal Marcelo Picci expresó que efectivamente encontraron evidencias que respaldan una investigación del gobierno de los Estados Unidos. De la casa de cambios Unique SA, los intervinientes incautaron una sideral suma de dinero, que estaba escondida...
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El ministro de la Senad, Hugo Vera, informó que el procedimiento realizado a dos casas de cambios en Ciudad del Este fue el resultado de dos años de investigación en el marco de la lucha contra el lavado de dinero en la frontera.
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Un megaoperativo, ejecutado por fiscales de Asunción y agentes de la Senad, también de la capital, derivó a la detención de una pareja y la incautación de varias evidencias. El procedimiento obedece a una investigación sobre lavado de dinero, narcotráf...
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El Senado se ratificó en su postura de aumentar el impuesto al tabaco en un porcentaje de entre 30% y 40% y no aceptó la suba entre 18% y 22% que había aprobado la Cámara de Diputados. Sin embargo, la última palabra tendrá esta instancia del Poder Legi...
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Crear un organismo que supervise el correcto uso de los fondos jubilatorios es lo que aprobó ayer la Cámara de Diputados. El nuevo ente dependerá del Banco Central.
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Una comitiva policial-fiscal realizó allanamientos múltiples en simultáneo en torno a una investigación de una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pero no se descarta que sea del grupo Hezbollah, milicia libanesa apoyada por Irán y de...
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Dos personas fueron detenidas tras los allanamientos simultáneos realizados este jueves en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. El operativo se realizó en el marco de las investigaciones por un caso de lavado de dinero y narcotráfico.
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