La municipalidad de Minga Guazú mediante el Juzgado de Faltas y la Dirección de Medio Ambiente procedió en la mañana de este jueves a clausurar la recicladora ubicada en el barrio Hijazi, en el Km. 19 Acaray de Minga Guazú. Ayer, los vecinos iniciaron una manifestación para exigir respuesta de las autoridades puesto que no […]
En el día de la fecha, Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales de la Policía Nacional, miembros de la Unidad de Investigación Sensitiva, procedieron al traslado del NADER MOHAMAD FARHAT, ciudadano libanes, quien se encontraba recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional en la ciudad de Asunción, hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque, a fin de dar cumplimiento al oficio del Juez Penal de Garantías Abg. José Delmás Aguiar, atendiendo a la confirmación de la extradición del citado ciudadano, la cual fue requerida por la Fiscalía Federal...
Igualmente, Nader Mohamad Farhat, se encontraba investigado en nuestro país por el hecho de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, conforme a una investigación llevada a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y el Ministerio Publico, pues el mencionado habría sido el encargado de recibir y posteriormente remesar importantes sumas de dinero en efectivo al exterior del país desde la República del Paraguay, cuyo origen sería producto del tráfico de internacional de drogas y otros delitos conexos.
Es así que desde el año 2015 en adelante el mencionado ciudadano habría recibido importantes sumas de dinero, con conocimiento de que el mismo provenía de actividades ilícitas, para luego remitir vía transacciones electrónicas internacionales a otros países, entre ellos Estados Unidos.
En el mes de mayo del año 2018, en una operación conjunta entre Agentes Especiales de la SENAD, oficiales de la Policía Nacional bajo la coordinación del Ministerio Público, se realizaron 4 allanamientos en simultáneo en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, en el marco de una investigación internacional sobre lavado de dinero proveniente del Narcotráfico y delitos conexos, desde la triple frontera. Fueron allanadas una residencia y dos casas de cambio que formarían parte del esquema ilícito.
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