Bajo el lema «Ayúdanos a seguir soñando», voluntarios de Hogar Las Tías invitan a una cena show a llevarse a cabo este viernes a las 20:00 horas en el Palacete Municipal de Presidente Franco. El costo establecido es de Gs. 50.000 por persona. En la noche se presentarán varios shows musicales y bailables. El objetivo […]
En el día de la fecha, Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales de la Policía Nacional, miembros de la Unidad de Investigación Sensitiva, procedieron al traslado del NADER MOHAMAD FARHAT, ciudadano libanes, quien se encontraba recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional en la ciudad de Asunción, hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque, a fin de dar cumplimiento al oficio del Juez Penal de Garantías Abg. José Delmás Aguiar, atendiendo a la confirmación de la extradición del citado ciudadano, la cual fue requerida por la Fiscalía Federal...
Igualmente, Nader Mohamad Farhat, se encontraba investigado en nuestro país por el hecho de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, conforme a una investigación llevada a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y el Ministerio Publico, pues el mencionado habría sido el encargado de recibir y posteriormente remesar importantes sumas de dinero en efectivo al exterior del país desde la República del Paraguay, cuyo origen sería producto del tráfico de internacional de drogas y otros delitos conexos.
Es así que desde el año 2015 en adelante el mencionado ciudadano habría recibido importantes sumas de dinero, con conocimiento de que el mismo provenía de actividades ilícitas, para luego remitir vía transacciones electrónicas internacionales a otros países, entre ellos Estados Unidos.
En el mes de mayo del año 2018, en una operación conjunta entre Agentes Especiales de la SENAD, oficiales de la Policía Nacional bajo la coordinación del Ministerio Público, se realizaron 4 allanamientos en simultáneo en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, en el marco de una investigación internacional sobre lavado de dinero proveniente del Narcotráfico y delitos conexos, desde la triple frontera. Fueron allanadas una residencia y dos casas de cambio que formarían parte del esquema ilícito.
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