Es lo que confirmaron a TNPRESS fuentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes señalaron la preocupante impunidad en que se desenvuelven los responsables de la citada casa de Cambios, un par de años después de haber sido intervenido y después de la extradición de su dueño, NADER MOHAMAD FARHAT, a los Estados […]
Es lo que confirmaron a TNPRESS fuentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes señalaron la preocupante impunidad en que se desenvuelven los responsables de la citada casa de Cambios, un par de años después de haber sido intervenido y después de la extradición de su dueño, NADER MOHAMAD FARHAT, a los Estados Unidos.
La DEA (Departamento de Estado Americano), había pedido por la cabeza del citado extranjero, para someterlo a proceso por Lavado de Dinero, Narcotráfico y Asociación Criminal, causas por las cuales logró zafar su esposa oriental, quien ahora aparece como la cabeza principal del negocio, hoy sostenido por otros chinos que trabajan en el rubro en la triple frontera, según las mismas fuentes.
El principal local de Cambios Unique SA sigue siendo el de la Galería Jebai Center, el cual fuera habilitado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para operar en el mercado en septiembre del 2007. Sin embargo, luego de los aparatosos allanamientos en los locales de la entidad, donde capturaron y extraditaron a los Estados Unidos a Nader Mohamad Farhat, el propio BCP sigue apañando su funcionamiento.
Según la nómina de accionistas de Cambios Unique S.A, publicada por la propia página web de la entidad, PEI YU WU cuenta con 95% de las acciones, mientras que MING HSIUNG cuenta con un 5% de las acciones.
Leer la nota completa en TN Press
