Las revelaciones sobre el esquema de lavado de dinero que operaba Nader Mohamad Farhat, junto a su esposa Pi Yu Wu , más conocida como Renata Wu, a través de Cambios Unique genera incertidumbre entre los comerciantes de Ciudad del Este. El libanes fue extraditado a los EE.UU.. Son varios los comercios que hicieron transferencias […]
Las revelaciones sobre el esquema de lavado de dinero que operaba Nader Mohamad Farhat, junto a su esposa Pi Yu Wu , más conocida como Renata Wu, a través de Cambios Unique genera incertidumbre entre los comerciantes de Ciudad del Este. El libanes fue extraditado a los EE.UU.. Son varios los comercios que hicieron transferencias millonarias a través del sistema que montó Farhat. Quien será el próximo que aparezca en la larga lista.
Los primeros nombres que surgieron Assad Ahamad Barakat, Ali
Nasreeddine Kassir, Enayatullah Khwaja. De los tres mencionados Ahamad Barakat
estuvo en CDE, y fue extraditado a EE.UU.. El segundo mencionado Ali Kassir es
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