En sendas intervenciones realizadas ayer se incautaron equipos informáticas y teléfonos celulares con el fin de determinar con exactitud los montos de las operaciones de lavado que se realizaban en el local cambiario allanado y que formaban una estructura que “lavaba” millones de dólares provenientes del narcotráfico. Unos US$ 1.338.000 fueron captados en un operativo de represión al lavado de…
En sendas intervenciones realizadas ayer se incautaron equipos informáticas y teléfonos celulares con el fin de determinar con exactitud los montos de las operaciones de lavado que se realizaban en el local cambiario allanado y que formaban una estructura que “lavaba” millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Unos US$ 1.338.000 fueron captados en un operativo de represión al lavado de dinero, protagonizado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional, en el que resultaron detenidos un ciudadano libanés y una ciudadana taiwanesa, quienes habrían oficiado de “prestanombre” a través de una operadora de cambios de su propiedad, para la recepción y despacho de las remesas de los activos provenientes del narcotráfico.
Los aprehendidos fueron identificados Nader Mohamad Farhat (43), comerciante libanés, y su pareja Wu Pei Yu (48) de origen taiwanés.
Los procedimientos estuvieron a cargo de los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Marcelo Pecci y Elva Cáceres y las comitivas estuvieron integradas por agentes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que contaron con el apoyo de efectivos policiales de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) y del departamento Contra Delitos Económicos y Financieros.
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