El sistema financiero de Asunción está en situación de riesgo: el financiamiento del terrorismo, el contrabando de cigarrillos, el comercio de productos falsificados, y el contrabando y la evasión de impuestos, alimentan el fraude y atraen al crimen organizado como un imán. Por EmanueleOttolenghi (*) (TheNationalInterest **, Washington D. C., 18 de Abril) El 8 […]
El sistema financiero de Asunción está en situación de riesgo: el financiamiento del terrorismo, el contrabando de cigarrillos, el comercio de productos falsificados, y el contrabando y la evasión de impuestos, alimentan el fraude y atraen al crimen organizado como un imán.
(TheNationalInterest **, Washington D. C., 18 de Abril) El 8 de abril, después de un calvario judicial de tres años, Paraguay condenó al financiero de Hizbulá*** Assad Ahmad Barakat a dos años y seis meses por falsificación de pasaportes y fraude migratorio. Barakat ya había cumplido su condena mientras esperaba el juicio, y las autoridades paraguayas lo expulsaron rápidamente a Brasil. Para un país como el Paraguay, que durante décadas acogió con impunidad las redes de financiación del terrorismo de Hizbulá, condenar a Barakat, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó...
El gobierno de Biden, que la semana pasada sancionó a Ulises Quintana, miembro del Congreso Nacional de Paraguay, por corrupción y ayuda al crimen organizado transnacional, debería no olvidar que Paraguay sigue siendo un refugio para el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo, gracias a sus élites políticas corruptas. A menos que Washington mantenga su atención y presión sobre los líderes paraguayos, únicamente con la sanción a Quintana Asunción solo hará un espectáculo, al igual que lo hizo antes con la mencionada expulsión de Barakat, pero muy poco más, para abordar la...
Durante décadas, desde el derrocamiento en 1989 del general Alfredo Stroessner, las viejas élites del país han abrazado apenas epidérmicamente la democracia, mientras, eso sí, siguen beneficiándose del legado de Stroessner: una estructura de poder en gran parte corrupta, fuertemente comprometida por una economía sumergida de contrabando y tráfico ilícito. Los motores gemelos de esa economía siguen siendo fronteras vastas y porosas y prósperos centros de lavado de dinero a lo largo de las fronteras del país, especialmente en la notoria Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y...
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