Varias empresas que operaban a través de Cambios Unique S.A., allanada el 17 de mayo pasado por la Fiscalía de la capital del país, estarían pagando millonarias coimas a fiscales de marcas de Ciudad del Este, para “evitar” ser incluidos en la investigación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, iniciada tras la denuncia del […]
Varias empresas que operaban a través de Cambios Unique S.A., allanada el 17 de mayo pasado por la Fiscalía de la capital del país, estarían pagando millonarias coimas a fiscales de marcas de Ciudad del Este, para “evitar” ser incluidos en la investigación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, iniciada tras la denuncia del Gobierno de los EE UU.
Uno de los que “aportaron” a fiscales de marcas de la capital de Alto Paraná, sería Mohamed Bhamed, comerciante libanés, cuyo negocio esta ubicado en el microcentro de Ciudad del Este.
Un funcionario de la Fiscalía de marcas había retirado 15.000 dólares del tercer piso del edificio ATHENAS, situado en el microcentro de Ciudad del Este, donde el negocio de MOHAMED BHAMED, que se denominaría LA ROCA. Fue el lunes a la mañana. El emisario estaba en una camioneta blanca, similar a la utilizada como móvil del Ministerio Público, según la fuente.
El pago de coimas habría sido para exonerar a Bhamed de la investigación iniciada a su compatriota, Nader Mohamad Farhat (43) y su esposa la taiwanesa Pei Yu Wu (47), por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos conexos.
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