El libanes Nader Mohamad Farhat, quien ya esta disposición de la justicia estadounidense, manejaban junto a su esposa la china Pi Yu Wu, más conocida como Renata Wu, dirigían la casa de cambios Unique en Ciudad del Este. Ahora la fiscalía de Miami (EE.UU.) quiere alcanzar igualmente a los “clientes” del esquema que operaba Farhat […]
El libanes Nader Mohamad Farhat, quien ya esta disposición de la justicia estadounidense, manejaban junto a su esposa la china Pi Yu Wu, más conocida como Renata Wu, dirigían la casa de cambios Unique en Ciudad del Este. Ahora la fiscalía de Miami (EE.UU.) quiere alcanzar igualmente a los “clientes” del esquema que operaba Farhat y su esposa. Los primeros nombres ya saltaron y son bien conocidos como es el caso Ahmad Barakat y Ali Nasreeddine Kassir, ambos estaban en los negocios de celulares. Igualmente aparecen negocios con sede en Miami y que operan exclusivamente con firmas en CDE.
Farhat enfrenta cargos similares en la corte federal de Nueva York, pero su caso en Miami debe resolverse primero antes de ser transferido allí, indicaron medios de prensa estadounidense. Farhat fue detenido en 2018 en CDE, junto a su esposa Renata Wu. El libanes ya fue extraditado a EE.UU., y las autoridades de dicho país esperan que la china sea igualmente enviada a dicho país para ser sometida a la justicia.
Farhat es acusado por lavado de dinero, no por terrorismo, de acuerdo a las autoridades de Miami.
clientes que operaban en la casa de cambios Unique. Durante los allanamientos
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