Cambios Unique SA había sido habilitada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para operar en el mercado en septiembre del 2007. Sin embargo, luego de los aparatosos allanamientos en los locales de la entidad, donde capturaron y extraditaron a los Estados Unidos por lavado y narcotráfico a Nader Mohamad Farhat, el propio BCP sigue […]
Cambios Unique SA había sido habilitada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para operar en el mercado en septiembre del 2007. Sin embargo, luego de los aparatosos allanamientos en los locales de la entidad, donde capturaron y extraditaron a los Estados Unidos por lavado y narcotráfico a Nader Mohamad Farhat, el propio BCP sigue habilitando a la misma para seguir operando.
Con ello, ponen en riesgo al país en el informe de evaluación que será entregado por GAFILAT. Farhat es pareja de la accionista mayoritaria de la firma, PEI YU WU. Según la nómina de 26 entidades habilitadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) para operar en el mercado como Casas de Cambios, Unique S.A sigue con autorización del BCP para seguir funcionando.
Según la nómina de accionistas de Cambios Unique S.A, publicada por la propia página web de la entidad, PEI YU WU cuenta con 95% de las acciones, mientras que MING HSIUNG cuenta con un 5% de las acciones.
Llamativamente, poco más de dos años después de los procedimientos realizados en dicha entidad donde resultó capturado y posteriormente extraditado Nader Mohamad Farhat, la misma sigue operando con total aval de las instituciones del estado.
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