El Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las operaciones realizadas a través de Cambios Unique S.A. La Justicia Estadounidense además identificó a otros dos importantes eslabones del esquema, identificados como Houssam Ali Hachem y Diya Salame. Esta organización criminal habría lavado millones de dólares […]
El Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las operaciones realizadas a través de Cambios Unique S.A. La Justicia Estadounidense además identificó a otros dos importantes eslabones del esquema, identificados como Houssam Ali Hachem y Diya Salame.
Esta organización criminal habría lavado millones de dólares provenientes del narcotráfico, según la acusación. Fuentes fidedignas aseguran que las rutas del dinero sucio que eran utilizadas por Farhat permanecen intactas, y estarían siendo utilizadas por la actual administración de Cambios Unique S.A, a cargo de Pei Yu Wu. La red seguiría utilizando a Ciudad del Este como base de operaciones.
De acuerdo con la acusación formulada por el Tribunal del Estado de Florida, Nader Mohamad Farhat, quien operaba a través de Cambios Unique S.A, a sabiendas y deliberadamente combinó, conspiró y acordó con otras personas para cometer delitos a través de transacciones financieras que afectan al comercio “interestatal y extranjero” que involucre “bienes, fondos e instrumentos monetarios”.
En el documento, se detallan algunas de estas transacciones, y se menciona que estas operaciones fueron diseñadas en su totalidad para ocultar y disfrazar la naturaleza y el origen de este dinero, ya que los involucrados en el esquema tenían total conocimiento de que venían de actividades ilícitas y delitos conexos, por medio de transacciones electrónicas.
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