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Operaciones de Cambios Unique S.A son mencionadas por Tribunal de Florida, EEUU, en esquema de lavado – Diario TNPRESS
Operaciones de Cambios Unique S.A son mencionadas por Tribunal de Florida, EEUU, en esquema de lavado – Diario TNPRESS

El Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las operaciones realizadas a través de Cambios Unique S.A. La Justicia Estadounidense además identificó a otros dos importantes eslabones del esquema, identificados como Houssam Ali Hachem y Diya Salame. Esta organización criminal habría lavado millones de dólares […] ...[Leer más]



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Mayo 25, 2022
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Mayo 22, 2025    Nacionales
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Mayo 22, 2025
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Mayo 22, 2025
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