El exhorto, de categoría urgente, pide la extradición a los Estados Unidos de Farhat por los cargos de conspiración para realizar lavado de dinero, expediente abierto en su contra en el Tribunal de Florida. Fue como resultado de las investigaciones que determinaron que, entre marzo de 2014 y la fecha de acusación, Farhat estuvo involucrado en una conspiración para lavado de dinero que involucra fondos representados como ingresos derivados del narcotráfico, expresa parte del expediente. El fiscal Marcelo Pecci explicó que Mohamad Farhat hacía oficina en la sede de la casa de cambios Unique S.A., ubicado en el cuarto piso de la galería Jebai Center. un nivel tan alto como el que tenían en su momento gente como Pablo Escobar (uno de los mayores narcotraficantes de la historia) y otros”, dijo el fiscal, remarcando que en la operación llevada a cabo la semana pasada en esta ciudad era primordial asegurar la captura de Farhat, para evitar su fuga.
El libanés, Nader Mohamad Farhat está con pedido de extradicción por parte del gobierno de EE UU. El fiscal que lo investiga incluso lo comparó con Pablo Escobar. Ahora también están en la mira los bancos mediante el cual operaba la casa de cambios Unique S.A., con dos locales en el centro de Ciudad del Este.
La Justicia de los Estados Unidos remitió al Paraguay un exhorto con fines de extradición de Mohamad Farhat, detenido e imputado por lavado de dinero, la semana pasada. El exhorto, de categoría urgente, pide la extradición a los Estados Unidos de Farhat por los cargos de conspiración para realizar lavado de dinero, expediente abierto en su contra en el Tribunal de Florida.
La justicia estadounidense presentó acusación en contra del libanés el 5 de diciembre de 2017. Fue como resultado de las investigaciones que determinaron que, entre marzo de 2014 y la fecha de acusación, Farhat estuvo involucrado en una conspiración para lavado de dinero que involucra fondos representados como ingresos derivados del narcotráfico, expresa parte del expediente.
El libanés fue detenido el jueves pasado en Ciudad del Este, tras un procedimiento que desarticuló una estructura dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico. El fiscal Marcelo Pecci explicó que Mohamad Farhat hacía oficina en la sede de la casa de cambios Unique S.A., ubicado en el cuarto piso de la galería Jebai Center. Como presidente de la firma aparece su esposa, Wu Pei Yu, quien a su vez es cuñada del conocido comerciante Walid Amine Sweid, quien ya había sido salpicado en investigaciones por lavado de dinero.
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