Según los antecedentes del caso, Nader Mohamad Farhat lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, a través de la cercanía del mismo con el Hezbollah. El fiscal especializado contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, había mencionado que el libanés recibía grandes sumas de dinero con […]
Según los antecedentes del caso, Nader Mohamad Farhat lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, a través de la cercanía del mismo con el Hezbollah.
El fiscal especializado contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, había mencionado que el libanés recibía grandes sumas de dinero con conocimiento de que venían de actividades ilícitas por medio de transacciones electrónicas. Este esquema había sido alertado por autoridades de los Estados Unidos, que apoyaron activamente la investigación que derivó en la captura de Farhat.
Farhat operaba a través de Cambios Unique S.A, ubicada en el microcentro de Ciudad del Este y que actualmente continúa en el mercado, a pesar de haber sido intervenida por diversos organismos de seguridad. Actualmente, la casa de cambios es administrada por la esposa del libanés, identificada como Pei Yu Wu.
Durante los allanamientos realizados en las oficinas de Cambios Unique S.A, el 17 de mayo del 2018, la comitiva conformada por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SEND) y el Ministerio Público, incautó la suma de US$ 1.338.000.
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