Según la acusación del fiscal Marcelo Pecci era para su remesa al exterior. Ahora, procesado irá extraditado a los Estados Unidos, ya que la Fiscalía pidió el criterio de oportunidad en la causa.
El caso fue investigado por el fiscal Antidrogas Marcelo Pecci, quien en principio pidió juicio oral, pero ahora solicita el criterio de oportunidad, de modo a que el procesado Farhat sea extraditado a los Estados Unidos.
Según explica, Farhat fue investigado por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas y otros delitos, conforme con la investigación que es tramitada ante la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y la Administración para el Control de Drogas (DEA), de los Estados Unidos.
Afirma que estas entidades le solicitaron al Ministerio Público la investigación de los hechos, respecto a Nader Mohamad Farhat, quien según el fiscal fue el encargado de recibir y posteriormente remesar sumas de dinero al exterior desde el Paraguay.
ENCUBIERTO. Alega que en setiembre del 2015 Farhat recibió sumas de dinero con conocimiento de que venían de actividades ilícitas por medio de transacciones electrónicas. Según el fiscal, se aplicaron técnicas especiales de investigación.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
