La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en su informe acerca de las intervenciones realizadas a las oficinas de Cambios Unique S.A, detallaron que la estructura de lavado de dinero proveniente del narcotráfico operaba haciendo millonarios envíos a Estados Unidos y países de Asia y […]
La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en su informe acerca de las intervenciones realizadas a las oficinas de Cambios Unique S.A, detallaron que la estructura de lavado de dinero proveniente del narcotráfico operaba haciendo millonarios envíos a Estados Unidos y países de Asia y Europa. Periódicamente, enviaban entre US$ 200.000 y US$ 1.000.000.
De hecho, este esquema había sido alertado por autoridades de los EE.UU., que apoyaron activamente la investigación. Nader Mohamad Farhat, a través de la casa de cambios de su esposa, Pei Yu Wu, recibía grandes sumas de dinero con conocimiento de que venían de actividades ilícitas y delitos conexos, por medio de transacciones electrónicas.
El 5 de setiembre del 2015, en un operativo encubierto desarrollado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), un agente entregó a Farhat la suma US$ 250.000, para ser remesadas a la ciudad de Miami, Florida.
Tras esto, en una reunión con los agentes encubiertos, Farhat había confirmado que realizaba transacciones de grandes cantidades desde Asunción, Ciudad del Este y São Paulo, Brasil, a varias partes del mundo como Miami y Michigan, Estados Unidos, Londres, Líbano, Dubai, Emiratos Árabes, Hong Kong, entre otros.
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