Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Cambios Unique S.A. La casa de cambios ya había sido intervenida por agentes Antidrogas del Ministerio […]
Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Cambios Unique S.A. La casa de cambios ya había sido intervenida por agentes Antidrogas del Ministerio Público y de la SENAD el 17 de mayo del 2018.
Incluso, el Tribunal de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las transacciones realizadas a través de la misma. Sin embargo, la entidad monetaria y la cartera antilavado hacen caso omiso a esta situación y las rutas del dinero sucio, permanecerían intactas. Actualmente, Unique S.A está siendo operada por Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones), desde Ciudad del Este.
El Banco Central del Paraguay (BCP) se encuentra presidido actualmente por Antoliano José Cantero Sierna. El mismo fue nombrado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el 11 de septiembre del 2018 y asumió oficialmente el 1 de octubre del 2018. Cantero Sierna asumió casi 5 meses después de los allanamientos realizados en la capital de Alto Paraná.
La entidad monetaria mantiene a Cambios Unique S.A entre las 26 casas de cambio habilitadas para operar en el mercado financiero. Pese a los antecedentes que demuestran que un gigantesco esquema de circulación de dinero sucio funcionaba desde el local, la Superintendencia de Bancos hace caso omiso a esta situación.
Leer la nota completa en TN Press
