BCP y SEPRELAD estarían protegiendo el esquema de Cambios Unique SA, a pesar de antecedentes de lavado – Diario TNPRESS

Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Cambios Unique S.A. La casa de cambios ya había sido intervenida por agentes Antidrogas del Ministerio […] ...[Leer más]

bcp seprelad antidrogas senad florida nader mohamad farhat unique s.a pei yu wu ming hsiung cantero sierna paraná superintendencia anticorrupción antilavado fiscalía especializada elva cáceres inteligencia sensible antinarcóticos financieros ee.uu farhat hezbollah hugo vera quintana dea enforcement administration dhs states department homeland security usms states marshals service miami eeuu são paulo brasil michigan ee.uu londres líbano dubai hong kong ariana fajardo orshan auxiliar michael e. thakur mario abdo mario abdo benítez presidente de la república fiscal

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.

Mayo 26, 2022

Diario UltimaHora

Terremoto de 7,5 grados sacude el extremo austral de Chile y emiten alerta de tsunami

Un terremoto de 7,5 grados Richter sacudió la mañana de este viernes el extremo austral de Chile en la región de Magallanes, lo que dio paso a una alerta de tsunami para todo el litoral costero incluyendo Punta Arenas, Puerto Williams y el territorio a... [Leer más]

Mayo 02, 2025

SNT

Peatón murió tras ser atropellado en Capiatá; conductor se dio a la fuga - SNT

Autoridades buscan al responsable. [Leer más]

Mayo 02, 2025

SNT

COVID-19: 24 fallecidos en lo que va del año, todos sin vacunación - SNT

Asimismo, todos los fallecidos son mayores de 60 años. [Leer más]

Mayo 02, 2025

Diario EXTRA

Declaran de interés nacional la visita de Sophia, la robot más famosa del mundo

Se la podrá ver gratis el 7 de mayo en el salón de convenciones del Banco Central del Paraguay. [Leer más]

Mayo 02, 2025 Nacionales

Luque Noticias

Así hinchas celebraron 104 años del Sportivo Luqueño •

VER VIDEO | Tradicional Marcha Auriazul: En un ambiente de bullicio, los hinchas del Sportivo Luqueño coparon las calles con los colores azul y oro para celebrar el aniversario número 104 de la fundación del club que milita en la Primera División del f... [Leer más]

Mayo 02, 2025

D10

Cerro Porteño va por romper la racha

Cerro Porteño desea cortar el maleficio en clásicos, ya que no gana de local hace tres años y medio. [Leer más]

Mayo 02, 2025 Deportes

D10

Gastón Olveira está listo para volver al arco decano

El portero uruguayo Gastón Olveira ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico de Olimpia, y podría concretar su retorno para el clásico ante Cerro Porteño. [Leer más]

Mayo 02, 2025 Deportes

Unicanal

Para renovación de licencia de conducir, ya no exigirán certificado de vida y residencia - Unicanal

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial anunció que para renovar la licencia de conducir ya no será necesario presentar el certificado de vida y residencia. [Leer más]

Mayo 02, 2025 Nacionales

Trece

Certificado de vida y residencia ya no es necesario para renovar licencia - trece

Para la renovación de la licencia de conducir, ya no exigirán el certificado de vida y residencia, según anunciaron desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial [Leer más]

Mayo 02, 2025 Nacionales

Diario ABC

El requisito que ya no será necesario para renovación de registros - Nacionales - ABC Color

El certificado de Vida y Residencia ya no se exigirá para la renovación de licencias de conducir, según informó la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, aclara que sigue vigente para la expedición por primera vez. [Leer más]

Mayo 02, 2025 Nacionales