BCP y SEPRELAD estarían protegiendo el esquema de Cambios Unique SA, a pesar de antecedentes de lavado – Diario TNPRESS

Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Cambios Unique S.A. ALLANAMIENTO A LA CASA DE CAMBIOS Y EXTRADICIÓN DE FARHAT El 17 de mayo del 2018, una comitiva conformada por agentes del Ministerio Público, SENAD y la Policía Nacional, realizó varios allanamientos en la capital de Alto Paraná, en marco de una investigación que desbarató una red que se dedicaba al blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas. EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL DE FLORIDA, EEUU El Tribunal de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las operaciones realizadas a través de Cambios Unique S.A. ...[Leer más]