El juez José Delmás ordenó ayer que el imputado por lavado de dinero Nader Mohamad Farhat guarde prisión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. El fiscal Marcelo Pecci alegó que, según datos de inteligencia, se estaría planificando un atentado contra la vida del procesado.
Atendiendo el argumento esgrimido por el agente del Ministerio Público, el magistrado dispuso que Farhat sea recluido en la Agrupación. El fiscal refirió que es necesario decretar la prisión del encausado, atendiendo el peligro de fuga y de obstrucción a la investigación.
Pecci señaló que también se debe tener en cuenta que “el quantum de activo detectado provisoriamente como objeto de transacciones irregulares tendientes a disimular la fuente ilícita de los bienes, es elevado; ello incide en aumentar la expectativa de pena y acrecentar el peligro de fuga”.
Los antecedentes revelan que el imputado fue detenido en el jueves pasado en Ciudad del Este, en un procedimiento que desbarató una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico. El operativo conjunto involucró a agentes de la Senad y la Policía Nacional y el Ministerio Público.
El comerciante libanés y su pareja taiwanesa, Wu Pei Yu, están bajo sospecha de usar casa de cambios Unique SA, de su propiedad, para lavar dinero que sería del narcotráfico.
Leer la nota completa en Diario ABC
