De 8.330 ROS en 2021 pasó a 24.857 al cierre del año pasado. Los bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad de alarmas, seguidos de financieras, según Seprelad.
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz, persiste en su deliberado ocultamiento de los financistas del último pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Se agot...
[Leer más]
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) envió una nota de agradecimiento a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por el apoyo brindado para el desarrollo de las...
[Leer más]
El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina y representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano Federici, destacó que en la actualidad, el Paraguay ha mejorado muchísimo en materia de transparencia. Resaltó q...
[Leer más]
<p>Este martes 24 de setiembre en el Salon Multiusos del Hotel Villa Morra Residence, con presencia de la ministra de la Corte Suprema de Justicia y encargada de la Oficina Tecnica Penal, doctora Carolina Llanes Ocampos, se llevo a cabo la inauguracion...
[Leer más]
El presidente de la comisión “garrote” del Congreso Nacional, Dionisio Amarilla, hizo público un listado de 25 proyectos financiados por el organismo internacional USAID, a nivel local. Entre ellos gran parte de las inversiones apuntan a crear herramie...
[Leer más]
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
[Leer más]
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
[Leer más]
<p>En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miercoles, prosiguio el desarrollo del modulo I del "Taller sobre la prevencion y represion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la...
[Leer más]
<p>En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, promovido por la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), USAID y la Secretaria de Prevencion de Lavado de Diner...
[Leer más]
Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
[Leer más]
Se realizó en modalidad virtual la primera reunión de los organismos de unidades de inteligencia de equipos técnicos de UIF, COAF y SEPRELAD.
[Leer más]
Autoridades de la Seprelad se reunieron con la Directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, Graciela Garay, para desarrollar estrategias de prevención del lavado de activos en los clubes de fútbol. En la ocasión se presentaron las herramientas de ...
[Leer más]
La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Al...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- Un ejercicio de control transfronterizo de dinero en efectivo y otros valores al portador fue realizado recientemente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- Seprelad) en coordinación con la Dirección N...
[Leer más]
Este ejercicio permitió verificar en el aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y en el puente San Roque González de Santacruz en Encarnación.
[Leer más]
“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la que asistieron ...
[Leer más]
Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía que también tome las declaraciones de Horacio Cartes Jara y de la exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde, en el marco de la investigación por supue...
[Leer más]
El abogado Felino Amarilla, que representa al exministro Carlos Arregui, planteó varias diligencias en el marco de la causa penal contra su clienta, entre ellas la convocatoria a declaración tanto del Pdte de la ANR, el denunciante Horacio Cartes y la ...
[Leer más]
La ministra de SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, y el viceministro Pablo Andrés Rojas se reunieron con el director nacional de Migraciones para coordinar acciones en la prevención del lavado en la zona de la Triple Frontera. Acordaron fortalecer la co...
[Leer más]
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti...
[Leer más]
Nuestro país asumió el 2 de enero último la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), órgano encargado de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en momentos en que el gobierno -de...
[Leer más]
ASUNCIÓN. La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, asumió la presidencia Pro Tempore
[Leer más]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para el periodo 2024. Al respeto, indicó que Paragu...
[Leer más]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para el periodo 2024. Al respeto, indicó que Paragu...
[Leer más]
El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) estará presidido por Paraguay durante todo el 2024. La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, asumió el cargo en representación de nuestro país.
[Leer más]
El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) estará presidido por Paraguay durante todo el 2024. La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, asumió el cargo en representación de nuestro país.
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y de la Justicia Electoral se reunieron este martes para seguir avanzando en la implementación del enfoque basado en riesgos para prevenir el lava...
[Leer más]
Written by Liliana Alcaraz Recalde. Minister of the Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad, by its acronym in Spanish) The Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad), as the Financial Intelligence Unit...
[Leer más]
por Liliana Alcaraz Recalde, ministra – secretaria ejecutiva de la Seprelad La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, es la institución encargada de regular las obligacione...
[Leer más]
<p>Conmemorando la Semana Nacional de Prevencion de Lavado de Activos, este lunes 23 de octubre se inicio un foro virtual sobre el tema, en el que participaron la vicepresidenta primera y titular de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor...
[Leer más]
El ministro de Economía, Carlos Fernández, mantuvo una reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormannon, tras haber participado junto con Carlos Carvallo, presidente del BCP, del encuentro con inversionistas en Washington D.C. organizado...
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero durante las campañas elector...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero duran...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacita sobre la “Prevención del lavado de activos. De la inteligencia a las pruebas” a analist...
[Leer más]
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, reasignó a la fiscala Belinda Bobadilla Biscouto a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y al fiscal Luis Amado Said Fragueda a la Unidad Especializada de Narcotráfico, en re...
[Leer más]
Luego del traspaso de mando presidencial, los elegidos por el ejecutivo han comenzado a asumir cada rol en los ministerios y entes del estado. En esta oportunidad, Liliana Alcaraz tomó posesión de su cargo como ministra secretaria de la Seprelad. Adem...
[Leer más]
Liliana Alcaraz Recalde, asumió este jueves como ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en un acto protocolar realizado en el Aula Mag…
[Leer más]
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, relevó de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado a los fiscales Federico Delfino, Andrés Arriola y Lorenzo Lezcano. Además, Lilian Alcaraz también fue cambiada.
[Leer más]
El Fiscal general, Emiliano Rolón, cambia a fiscales del Crimen Organizado. En el fundamento de la resolución no da detalles, sólo ideas generales.
[Leer más]
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, relevó de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado a los fiscales Federico Delfino, Andrés Arriola y Lorenzo Lezcano. Además, Lilian Alcaraz también fue cambiada. Igualmente se suprimió ...
[Leer más]
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, visitó la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde se encuentran los casos más importantes que involucran a políticos en actos de supuesta corrupción.
[Leer más]
El fiscal general Emiliano Rolón asignó a los fiscales Liliana Alcaraz y Silvio Corbeta para interinar las unidades anticorrupción de los agentes trasladados Victoria Acuña y Juan Manuel Ledesma, esta resolución tiene vigencia a partir de hoy. Además,...
[Leer más]
El hermano del extinto Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, Ardonio Sánchez Garcete, recusó a todos los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y logró así suspender la audiencia preliminar que debió realizar ...
[Leer más]
El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, desestimó la denuncia por supuesto lavado de dinero que presentó el exarquero José Luis Chilavert contra el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
[Leer más]
Mientras que algunos katu “apuran” todo en redes sociales y ya quieren “condena” sin siquiera saber qué hay en el informe, sin tener argumentos y mucho
[Leer más]
El Ministerio Público emitió una resolución en la que deniega el pedido de Pedro Ovelar, abogado del expresidente de la República Horacio Cartes, para acceder a una copia del informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad...
[Leer más]
Agentes fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y el ministro de la Seprelad se reunirán este jueves a las 9:00 para coordinar tareas investigativas con relación a la denuncia promovida por el exministro del Interior Arnaldo...
[Leer más]
La Confederación Sudamericana de Fútbol tiene a su disposición todos los elementos para rastrear movimientos financieros de varias decenas y quizás centenas de millones de dólares por parte de su expresidente Nicolás Léoz, así como para exigir que se i...
[Leer más]
ASUNCIÓN. La Superintendencia de Bancos se negó a proveer información vinculada a una investigación sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco
[Leer más]
Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos del BCP, fue quien firmó la nota remitida a la Fiscalía en la que invoca el secreto bancario para evitar proveer información solicitada por el Ministerio Público y que forzó un allanamiento, en el marco de...
[Leer más]
Esto se da ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el Banco Atlas el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
[Leer más]
El Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos ante la negativa del titular de esta dependencia del Banco Central del Paraguay
[Leer más]
La Fiscalía decidió abrir una causa penal para investigar al Gobierno de Mario Abdo Benítez por la falta de previsión para enfrentar al Covid-19 tras […]
[Leer más]
El Ministerio Público dispuso ayer la apertura de una causa penal y asignó a los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz para investigar una denuncia presentada contra el Gobierno Nacional por la supuesta negligente y dolosa actuación para enfre...
[Leer más]
La Fiscalía decidió abrir una causa penal para investigar al Gobierno de Mario Abdo Benítez por la falta de previsión para enfrentar al Covid-19 tras la denuncia realizada por una abogada.
[Leer más]
El Ministerio Público dispuso hoy la apertura de una causa penal y asignó a los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz para investigar una denuncia presentada contra el Gobierno Nacional por la supuesta negligente y dolosa actuación para enfrent...
[Leer más]
Federico Campos López Moreira, abogado de las personas que denunciaron a Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo por supuesto lavado de dinero y usura, anunció hoy que el lunes presentará una denuncia contra los fiscales Liliana Alca...
[Leer más]
Actualidad, Judiciales, X-Destacados » Uno de los representantes legales de las supuestas víctimas de Ramon González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, Abg. Federico Campos López Moreira criticó la decisión del juzgado que les concedió liberta...
[Leer más]
El Ministerio Público presentó imputación contra 15 personas que estarían involucradas en la red de lavado de dinero y contrabando de celulares en Ciudad del Este. Los fiscales solicitaron prisión preventiva para los procesados dentro del “Operativo Ll...
[Leer más]
Un asistente fiscal del Ministerio Público de Ciudad del Este está siendo investigado por cohecho pasivo agravado y extorsión, en grado de tentativa, tras ser denunciado por una mujer a quien le pidió dinero para diligenciar su caso. Se trata de Enzo A...
[Leer más]
