La Confederación Sudamericana de Fútbol tiene a su disposición todos los elementos para rastrear movimientos financieros de varias decenas y quizás centenas de millones de dólares por parte de su expresidente Nicolás Léoz, así como para exigir que se investigue la posible conexión de ese dinero con fondos desviados de la institución. En vez de eso, hizo una extraña segunda denuncia en la que apunta a una única entidad bancaria y hace la vista gorda frente a todo el resto. Ya en la primera declaración testifical de la causa cometen un significativo descuido que dará que pensar a nuestros lectores.
La segunda denuncia de la Conmebol fue presentada el 4 de febrero de este año bajo patrocinio del abogado Claudio Lovera, el mismo que defiende a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves, y a partir de ella el Ministerio Público abrió el 25 de febrero una nueva causa por posible lavado de dinero, que quedó a cargo de los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
Si bien es innominada, la denuncia alude a Banco Atlas, y a ningún otro, señalando que “ha surgido el conocimiento” de que en 2016 Nicolás Léoz formalizó con esta entidad dos fideicomisos, por 6,1 millones de dólares en total al cambio de la época, insinuando que ello podría configurar un acto de lavado de dinero.
El banco afirma al respecto que estos fideicomisos, ambos de enero de 2016, fueron conformados con fondos trazables ya depositados con anterioridad, reportados a la Seprelad en el mismo momento en que se desató el escándalo del FIFA-gate, procedentes de actividades comerciales exclusivamente locales, sin transferencias del exterior, con cláusulas de excepción para el caso de que sean reclamados por la Justicia.
En contrapartida, la denuncia deliberadamente omite, por ejemplo, que al mismo tiempo Léoz constituyó varios otros fideicomisos en la plaza paraguaya por montos hasta cinco veces superiores, con la diferencia de que estos los realizó con fondos repatriados desde el exterior por él y su esposa después del FIFA-gate, provenientes, entre otros, de una off-shore que tenía la pareja en Bahamas. Como veremos a lo largo de esta serie, la Conmebol estaba en pleno conocimiento de estos movimientos financieros de su expresidente.
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