Una denuncia direccionada y un curioso y revelador desliz - Nacionales - ABC Color

La segunda denuncia de la Conmebol fue presentada el 4 de febrero de este año bajo patrocinio del abogado Claudio Lovera, el mismo que defiende a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves, y a partir de ella el Ministerio Público abrió el 25 de febrero una nueva causa por posible lavado de dinero, que quedó a cargo de los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera. Le contestaron que la legislación paraguaya (Ley 861, “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”) prohíbe al banco proporcionar datos de sus clientes a terceros, salvo orden de autoridad competente. Young no pudieron, por ejemplo, identificar tipo y número de una cuenta que la Conmebol tenía en Banco Amambay durante el período de análisis, según la información contable de la institución (página 6 del informe final de la auditoría forense). Sin embargo, el pasado 21 de abril los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, sin agotar una mínima instancia previa, con orden del juez José Delmás, innecesaria y aparatosamente allanaron las oficinas corporativas de Banco Atlas para obtener información y documentos que se les habría proporcionado con solo pedirlos. A diferencia de los bancos, que se rigen por la Ley 861, que incluye a la fiscalía entre las autorizadas a solicitar información protegida por el secreto bancario, la Superintendencia se rige por la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay, la cual únicamente permite brindar información clasificada por disposición judicial. Pero si realmente la Conmebol y la fiscalía quieren investigar a fondo el destino y posible lavado del dinero desviado por Nicolás Léoz, disponen de toda la información que necesitan. ...[Leer más]