Consultores del FMI refuerzan capacidades en supervisión, análisis financiero y marco legal Lunes 24 de marzo del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del proyecto de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Paraguay coordinan acciones de trabajo para las áreas de Análisis, Supervisión y Asesoría Jurídica. La máxima autoridad de la SEPRELAD, agradeció a los consultores del FMI por el apoyo constante en la asistencia técnica al Paraguay para la prevención del lavado
Consultores del FMI refuerzan capacidades en supervisión, análisis financiero y marco legal
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del proyecto de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Paraguay coordinan acciones de trabajo para las áreas de Análisis, Supervisión y Asesoría Jurídica.
Los consultores del FMI, Carolina Clever, Juan Antonio Monreal y Francisco Figueroa, prosiguieron con las revisiones técnicas como primera misión de trabajo de este año 2025.
Dicha misión se llevó a cabo del 17 al 21 de marzo del corriente año, a través de la cual se prosiguió con los trabajos de fortalecimiento de la supervisión basada en riesgos de sectores financieros y no financieros, la revisión y adecuación del marco legal y regulatorio. Así como también para mejorar las tareas de análisis estratégico y análisis operativo.
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