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Gafilat, a través de su secretaría ejecutiva, afirmó que “los Estados son libres de financiar cualquier actividad mientras se realice dentro de sus sistemas legales”. Así se “lavó las manos” sobre la organización por parte de la Seprelad del quincuagé...
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Enero 03, 2025
Politica
Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, dio a conocer sus conclusiones sobre la reunión que se realizó en nuestro país durante la primera
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Diciembre 27, 2024
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) emitió unas conclusiones sobre la reunión de representantes llevada a cabo en la quincena de diciembre en nuestro país. En ese sentido, la organización felicitó a Paraguay por el buen desarrollo ...
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Diciembre 26, 2024
Nacionales
Un manto de dudas existe con respecto a la organización y financiamiento del 50º pleno de representantes de Gafilat en el país. En el portal de la DNCP no hay rastros de algún llamado a licitación sobre este evento del organismo internacional antilavad...
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Diciembre 13, 2024
Politica
En la foto: Rodolfo Delgado, fiscal general; Jorge Omar Chediak González, presidente del Gafilat; Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador; René Fernandez, ministro de la Seprelad; yRead More...
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Abril 04, 2023
Negocios
Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su calidad de vicepresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), René Fernández, realizó esta semana una visita de alto...
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Abril 01, 2023
Se realizará la segunda edición de la Semana del Derecho Bancocentralista, que arranca este lunes 20 de junio del 2022, en homenaje a los 70 años de vida institucional del BCP y el 30° Aniversario de la Constitución Nacional.
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Junio 18, 2022
Negocios
El Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional y la Seprelad realizaron el viernes último unos 16 allanamientos en el centro de Ciudad del Este y Hernandarias, a fin de desmantelar una...
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Diciembre 13, 2021
El Día de la Prevención del Lavado de Activos se celebra cada 29 de octubre y el Secretario Ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, enfatiza el trabajo que realizan para contrarrestar la adaptación de la criminalidad a los nuevos tiempos. Desde el BCP ...
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Octubre 30, 2021
Negocios
Paraguay tiene “optimismo moderado” para poder solucionar las debilidades que se reportaron.
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Octubre 30, 2021
Nacionales
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) alienta a los países a seguir trabajando de manera conjunta. Así lo declaró Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, en el marco del 29 de octubre, Día Internacional de la Prevención de...
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Octubre 29, 2021
Negocios
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reitera que lo que se espera de Paraguay es que haya más sanciones y condenas contra actividades ilícitas, no solo palabras y leyes con letra muerta.
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Septiembre 18, 2021
Nacionales
Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de Gafilat, señalo que la toma de datos en Paraguay fue de gran amplitud, y que la evaluación final, se dará a
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Septiembre 17, 2021
Concluyó la primera etapa que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a nuestro país. el informe final será enviado a la red global. El secretario ejecutivo de Gafilat, Esteban Fullin, nos habló de cómo sigue la evaluación.
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Septiembre 17, 2021
Esteban Fullin, director ejecutivo de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), adelantó -en contacto con ABC Cardinal- que no porque vengan a escuchar los informes sobre manejos en el lavado de dinero creerán todo lo que dicen las autorid...
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Septiembre 17, 2021
Nacionales
El Banco Central del Paraguay (BCP), en coautoría con autoridades nacionales, expertos extranjeros y profesionales de los sectores público y privado, presentó el libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de ...
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Mayo 09, 2021
El pasado viernes, se realizó la presentación de Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos Actuales del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
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Mayo 04, 2021
¡Compartí con tus amigos!En contacto con la 780 AM, Esteban Fullin, secretario
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Mayo 03, 2021
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- Este viernes 30 de abril, a las 18:00 el Banco Central del Paraguay (BCP) lanzará de manera virtual un nuevo libro denominado “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y ...
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Abril 30, 2021
En un reciente Informe sobre la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (2021), el Departamento de Estado norteamericano señaló que los esfuerzos del Gobierno paraguayo para reducir el lavado de dinero son insuficientes. El año pasado s...
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Abril 03, 2021
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, que está evaluando lo hecho en el Paraguay contra el lavado de dinero, realizó importantes declaraciones. En sus palabras: “Ya no nos importa tanto si se...
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Enero 23, 2021
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, informó que no solo se evalúa la actualización de las normativas penales, sino la aplicación de las leyes en los casos. Refirió que tienen en cuenta las ...
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Enero 20, 2021
Nacionales
Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), afirmó que si bien Paraguay se está preparando para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyos resultados estarán ...
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Enero 19, 2021
Nacionales
Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), afirmó que si bien Paraguay se está preparando para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyos resultados estarán ...
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Enero 19, 2021
Nacionales
La evaluación país que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) incluye el análisis de casos individuales, aplicación de normativas, esfuerzos desde el sector privado, respuesta por parte de la Justicia, entre otras medidas. El ...
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Enero 13, 2021
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La evaluación país que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) incluye el análisis de casos individuales, aplicación de normativas, esfuerzos desde el sector privado, respuesta por parte de la J...
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Enero 13, 2021
Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ente que evalúa el combate al lavado de activos en Paraguay, dijo hoy que el organismo toma como referencia las sanciones y las condenas para las personas o ...
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Enero 13, 2021
Nacionales
A través de una videoconferencia, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica/ Grupo INS abordaron el nuevo escenario del panorama financiero a través de plataformas virtuales. La Seprelad particip...
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Junio 30, 2020
La comitiva del organismo dio inicio oficial ayer a la evaluación a Paraguay y dejó una serie de cuestionarios que deberán ser completados y entregados entre diciembre y enero próximos.
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Noviembre 19, 2019
La Corte Suprema de Justicia recibio a la comitiva del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT), en el marco de la evaluacion a Paraguay por parte del organismo internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiacion del ter...
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Noviembre 18, 2019
Judiciales
En la Cámara de Senadores destacaron el trabajo interinstitucional para aprobar leyes contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Fue ante el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) Esteban Fullin, quien se reun...
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Octubre 24, 2019
Politica
Octubre 24, 2019
