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Gafilat, a través de su secretaría ejecutiva, afirmó que “los Estados son libres de financiar cualquier actividad mientras se realice dentro de sus sistemas legales”. Así se “lavó las manos” sobre la organización por parte de la Seprelad del quincuagé...
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Enero 03, 2025
Politica
El Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional y la Seprelad realizaron el viernes último unos 16 allanamientos en el centro de Ciudad del Este y Hernandarias, a fin de desmantelar una...
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Diciembre 13, 2021
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) alienta a los países a seguir trabajando de manera conjunta. Así lo declaró Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, en el marco del 29 de octubre, Día Internacional de la Prevención de...
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Octubre 29, 2021
Negocios
Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de Gafilat, señalo que la toma de datos en Paraguay fue de gran amplitud, y que la evaluación final, se dará a
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Septiembre 17, 2021
¡Compartí con tus amigos!En contacto con la 780 AM, Esteban Fullin, secretario
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Mayo 03, 2021
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, que está evaluando lo hecho en el Paraguay contra el lavado de dinero, realizó importantes declaraciones. En sus palabras: “Ya no nos importa tanto si se...
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Enero 23, 2021
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, informó que no solo se evalúa la actualización de las normativas penales, sino la aplicación de las leyes en los casos. Refirió que tienen en cuenta las ...
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Enero 20, 2021
Nacionales
Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), afirmó que si bien Paraguay se está preparando para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyos resultados estarán ...
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Enero 19, 2021
Nacionales
Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), afirmó que si bien Paraguay se está preparando para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyos resultados estarán ...
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Enero 19, 2021
Nacionales
La evaluación país que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) incluye el análisis de casos individuales, aplicación de normativas, esfuerzos desde el sector privado, respuesta por parte de la Justicia, entre otras medidas. El ...
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Enero 13, 2021
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La evaluación país que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) incluye el análisis de casos individuales, aplicación de normativas, esfuerzos desde el sector privado, respuesta por parte de la J...
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Enero 13, 2021
Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ente que evalúa el combate al lavado de activos en Paraguay, dijo hoy que el organismo toma como referencia las sanciones y las condenas para las personas o ...
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Enero 13, 2021
Nacionales
En la Cámara de Senadores destacaron el trabajo interinstitucional para aprobar leyes contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Fue ante el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) Esteban Fullin, quien se reun...
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Octubre 24, 2019
Politica
