Basta de farsa en la lucha contra el lavado de dinero - Editorial - ABC Color

Basta de farsa en la lucha contra el lavado de dinero El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, que está evaluando lo hecho en el Paraguay contra el lavado de dinero, realizó importantes declaraciones. Al respecto aclaró que “Se ve el tema de las sentencias, delitos que se están persiguiendo (...), cuán bien los bancos están haciendo los reportes a la Seprelad, cuán bien ella está enviando información a la Policía, al Poder Judicial”. Según puede entenderse de las palabras del directivo del Gafilat, ya no podrán seguir mirando a los costados, mientras los negocios sucios florecen en todas partes en manos de los peces gordos. Al respecto aclaró que “Se ve el tema de las sentencias, delitos que se están persiguiendo (...), cuán bien los bancos están haciendo los reportes a la Seprelad, cuán bien ella está enviando información a la Policía, al Poder Judicial”. Lo que ya resulta claro es que la evaluación no se fundará tanto en las leyes vigentes, como en su aplicación efectiva, lo que debería inducir a los poderes Ejecutivo y Judicial, lo mismo que al Ministerio Público, a que no solo se limiten a elogiar la bondad del marco legal, sino a que se muestren mucho más diligentes en el momento de aplicar las medidas preventivas y represivas del lavado de dinero y de los delitos que oculta. Según puede entenderse de las palabras del directivo del Gafilat, ya no podrán seguir mirando a los costados, mientras los negocios sucios florecen en todas partes en manos de los peces gordos. ...[Leer más]