Basta de farsa en la lucha contra el lavado de dinero - Editorial - ABC Color

El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, que está evaluando lo hecho en el Paraguay contra el lavado de dinero, realizó importantes declaraciones. En sus palabras: “Ya no nos importa tanto si se aprobó la ley que modifica el tipo penal, sino que se enfoca en cuán bien uno lo está haciendo”. Al respecto aclaró que “Se ve el tema de las sentencias, delitos que se están persiguiendo (...), cuán bien los bancos están haciendo los reportes a la Seprelad, cuán bien ella está enviando información a la Policía, al Poder Judicial”. Y concluyó que “Se va a ver todo el sistema preventivo, así como el represivo”. Resulta claro así que la evaluación no se fundará tanto en las leyes vigentes, que tanto elogian nuestras autoridades, como en su aplicación efectiva. Según puede entenderse de las palabras del directivo del Gafilat, ya no podrán seguir mirando a los costados, mientras los negocios sucios florecen en todas partes en manos de los peces gordos. ...[Leer más]