Gafilat inicia su acercamiento al Gobierno, previo a la evaluación

El objetivo será abordar los proyectos de ley contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva. Mencionó que su presencia en el país es parte de una visita informal, previa a la evaluación que realizará Gafilat al Paraguay, sobre todo el sistema preventivo represivo contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Al finalizar esa visita, los mismos dejarán una serie de cuestionarios que deberán ser respondidos por cada uno de los actores involucrados en el combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ...[Leer más]