El objetivo será abordar los proyectos de ley contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva. Mencionó que su presencia en el país es parte de una visita informal, previa a la evaluación que realizará Gafilat al Paraguay, sobre todo el sistema preventivo represivo contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Al finalizar esa visita, los mismos dejarán una serie de cuestionarios que deberán ser respondidos por cada uno de los actores involucrados en el combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició su acercamiento al país con la presencia de su secretario ejecutivo, Esteban Fullin, quien mantuvo ayer reuniones con autoridades del Gobierno Nacional. En ese marco, este se reunió en la sede del Parlamento con un grupo de senadores, encabezado por el senador y presidente del Congreso, Blas Llano. También participaron el ministro de Hacienda, Benigno López; el jefe del Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor; el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, y el...
Durante el encuentro, el titular del Poder Legislativo presentó a Fullin un breve informe respecto al tratamiento y estado actual de los proyectos de leyes referentes a la prevención y lucha contra el lavado de activos y financieros del terrorismo.
En la reunión se conformó una mesa de trabajo interinstitucional integrada por representantes de varias instituciones, como la Seprelad, Senad, Senabico, Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
El objetivo será abordar los proyectos de ley contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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