El lavado de dinero no preocupa mucho a nuestras autoridades - Editorial - ABC Color

El lavado de dinero no preocupa mucho a nuestras autoridades En un reciente Informe sobre la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (2021), el Departamento de Estado norteamericano señaló que los esfuerzos del Gobierno paraguayo para reducir el lavado de dinero son insuficientes. Aparte de apuntar a la Triple Frontera como una zona idónea para el tráfico de drogas y de armas, el informe también alude a la Administración de Justicia, tal como lo hizo, en enero último, el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, de que, si bien se iniciaron más causas penales, los casos están sin acusaciones ni condenas. Habrá que ver si antes de fines de agosto o inicios de septiembre, cuando vengan los evaluadores del Gafilat, se emiten señales claras en el sentido de que el lavado de dinero será atacado como corresponde. 03 de abril de 2021 - 01:00 En un reciente Informe sobre la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (2021), el Departamento de Estado norteamericano señaló que los esfuerzos del Gobierno paraguayo para reducir el lavado de dinero son insuficientes. El año pasado se habrían hecho detenciones “modestas” y ejecutado nuevas normativas al respecto, pero las debilidades serían muchas: numerosas casas de cambio no están controladas, se usa información falsa para registrar empresas, la regulación de las firmas exportadoras e importadoras, así como la de los casinos, resulta escasa, los controles fronterizos son flojos, hay funcionarios corruptos y las grandes remesas de dinero a China y al Líbano no están bien supervisadas. ...[Leer más]