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El Gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con informes de inteligencia que ligaban a Eulalio “Lalo” Gomes con el narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, sin embargo, el entonces presidente chateaba casi a diario con el pedrojuanino c...
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Febrero 19, 2025
Nacionales
A lo largo del gobierno de Mario Abdo Benítez se sucedieron diferentes episodios en los que su gestión y la de sus colaboradores estuvieron ligadas a personajes asociados al crimen organizado. Desde tiempos de Reinaldo “Cucho” Cabaña, luego Marcus Vini...
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Febrero 15, 2025
Ninguna reacción institucional a la confesión hecha por el ex diputado abdista, quien admitió haber puesto 1 millón de dólares a la campaña de Mario Abdo Benítez.
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Febrero 14, 2025
El Gobierno de Mario Abdo Benítez habría blanqueado al esquema narco que reinó durante su administración. Varios informes de inteligencia advertían sobre la vinculación de Eulalio “Lalo” Gomes con el narco Cabeza Branca, sin embargo, nada se hizo en su...
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Febrero 12, 2025
Nacionales
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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Julio 17, 2024
Judiciales
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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Julio 14, 2024
Judiciales
<p>En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miercoles, prosiguio el desarrollo del modulo I del "Taller sobre la prevencion y represion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la...
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Julio 10, 2024
Nacionales
<p>En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, promovido por la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), USAID y la Secretaria de Prevencion de Lavado de Diner...
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Julio 09, 2024
Judiciales
La Fiscal Adjunta Matilde Moreno se ratificó en el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados, en la causa por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío M...
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Junio 05, 2024
Uno de los supuestos testigos usados por la Fiscalía para sostener la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete por presuntas filtraciones de datos, respondió exactamente lo mismo frente a dos preguntas completame...
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Abril 01, 2024
Politica
La Fiscalía imputó al ex presidente, Abdo Benitez, por filtrar informes de inteligencia y usar contra Horacio Cartes para desacreditarlo.
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Marzo 12, 2024
Durante la gestión de Carlos Arregui, como titular de la Seprelad, se produjo la filtración de informes de inteligencia financiera, que mereció una observación
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Enero 03, 2024
Politica
Los más de 65.000 reportes de operaciones sospechosas abarcan el periodo de 2018 al 2023, así como la nota satisfactoria obtenida por Paraguay en el examen de Gafilat.
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Agosto 13, 2023
La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, a través de acciones conjuntas entre la Seprela...
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Julio 12, 2023
Más de 30 allanamientos se realizan en todo el país, en el marco de la investigación.
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Julio 12, 2023
Asunción, Agencia IP.- La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, mediante acciones conjun...
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Julio 12, 2023
El senador Derlis Maidana (ANR) instó a la Fiscalía que investigue lo más urgente posible y que se corte de raíz la práctica de utilizar información sensible y confidencial contra los enemigos políticos, tal como se realizó a través de la Seprelad en e...
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Julio 06, 2023
Nacionales
Tres funcionarios presentaron renuncia y varios otros que estaban comisionados solicitaron desvincularse de la Seprelad. Estas personas habrían formado parte directa del esquema montado por la viceministra Carmen Pereira con el fin de filtrar informaci...
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Julio 06, 2023
Nacionales
Tres funcionarios presentaron renuncia y varios otros que estaban comisionados solicitaron desvincularse de la Seprelad. Estas personas habrían formado parte directa del esquema montado por la viceministra Carmen Pereira con el fin de filtrar informaci...
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Julio 06, 2023
Asunción, Agencia IP.- La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua con...
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Enero 16, 2023
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, en el cual cuestiona la “filtración” de informe desde la Seprelad, no respetando la confidencialidad.
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Septiembre 06, 2022
Nacionales
El Equipo Evaluador manifestó su preocupación en el informe por la filtración de reportes de inteligencia financiera que son de carácter reservado y no pueden incorporarse al expediente fiscal ni judicial.
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Septiembre 05, 2022
Negocios
En el reporte del Gafilat, sobre la evaluación mutua de Paraguay, se resalta los resultados sobre la evaluación. En una lista de 11 resultados, la calificaciones fueron moderadas, y solo una de ellas fue baja, que se trata del procesamiento y condena.
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Septiembre 05, 2022
Negocios
Según datos proporcionados por la Seprelad, los avances más representativos se vieron en cuanto a la Sistematización de los Reportes de Operaciones (Reportes Objetivos) de Sujetos Obligados como ser el caso del sector de las remesadoras, que se suma a ...
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Agosto 26, 2022
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- En el primer semestre del año 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró un total de 77 informes de inteligencia, que en comparación a los obtenidos el año pasado (147) representan un aume...
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Agosto 26, 2022
Nacionales
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este jueves que Paraguay aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con lo que se logra evitar ingresar a la lista gris de países con deficiencia en sus sis...
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Julio 28, 2022
Nacionales
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este jueves que Paraguay aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con lo que se logra evitar ingresar a la lista gris de países con deficiencia en sus sis...
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Julio 28, 2022
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
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Febrero 08, 2022
La Seprelad presentó un informe de efectividad a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso de revisión del sistema local contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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Junio 16, 2021
El manual forma parte del plan de implementación como guía del nuevo sistema SIRO, resaltan.
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Febrero 13, 2021
Sujetos obligados del sector deberán ingresar a través del nuevoSistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO).
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Enero 10, 2021