Etiqueta
Noticias relacionadas con uif-seprelad.
Más contexto alrededor de uif-seprelad.
De acuerdo con los datos oficiales se procesaron registros de más de 1.075 sujetos obligados a través del SIRO, mientras que en la Dirección General de Supervisión y Regulaciones se han realizado 76 inspecciones in situ. Igualmente, durante el año 202...
De acuerdo con los datos oficiales se procesaron registros de más de 1.075 sujetos obligados a través del SIRO, mientras que en la Dirección General de Supervisión y Regulaciones se han realizado 76 inspecciones in situ. Igualmente, durante el año 202...
“La connivencia entre Oscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi, quedó verificada con el informe UIF SEPRELAD/SE N° 198/2018, firmado por Óscar Boidanich y elaborado y firmado por Raquel Cuevas, en respuesta a la nota FA UDEA/LDFT N° 463, donde a...
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Fernando Meyer y Verónica Mayor, pidieron juicio oral al extitular de Seprelad, Oscar Boidanich, a quien acusaron de “demorar injustificadamente” la remisión al Ministerio Público del informe de inteligencia ...
19 de febrero de 2025 10:14 Abdo sabía del nexo narco de Lalo, igual recibió USD 1 millón y chateaban a diario Foto 1 de 1 El diputado Eulalio “Lalo” Gomes ingresó a la arena política en el 2022 de la mano de Fuerza Republicana, movimiento liderado por...
Del financiamiento dudoso de la campaña, a la filtración de datos y la liberación de zonas de paso de cargamentos de drogas, el gobierno anterior se distinguió por sus vínculos con el crimen organizado, particularmente a través de uno de sus hombres m...
La revelación realizada a través de los chats del diputado abdista Lalo Gomes, quien admitió haber aportado un millón de dólares a la campaña de Mario Abdo Benítez, halló un silencio cómplice tanto en la oposición como en los medios aliados. La Fiscalí...
Esto pudo saberse mediante el informe que se remitió a la Comisión Bicameral de Investigación el 8 de noviembre del 2021, en la cual se detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera de Seprelad había enviado informes de inteligencia a varias instit...
Del total de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) durante el año 2022, el 21,8% fueron categorizados a través de los sistemas de detección de alertas tempranas. Adem...
Durante el evento, la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz, destacó la relevancia de las herramientas proporcionadas por el Poder Judicial y expuso que este primer módulo cubrirá la parte técnica de las funciones de la SEPRELAD, con la intervenció...
Durante el evento, la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz, destacó la relevancia de las herramientas proporcionadas por el Poder Judicial y expuso que este primer módulo cubrirá la parte técnica de las funciones de la SEPRELAD, con la intervenció...
Durante el evento, la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz, destacó la relevancia de las herramientas proporcionadas por el Poder Judicial y expuso que este primer módulo cubrirá la parte técnica de las funciones de la SEPRELAD, con la intervenció...
En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, promovido por la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), USAID y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...
El 24 de noviembre del 2017 Melissa Parodi habría tenido retorno de la Dirección General de Asesoría Jurídica, que por dictamen del 23 de noviembre de 2017, habría recomendado incluir datos del sector financiero y de la SET relacionado a Juan Pablo Ji...
Esta última tomó la determinación luego de un pedido de informes enviado por el fiscal Aldo Cantero, el 4 de octubre de 2023, en el marco de la investigación de la denuncia presentada por Cartes, según los antecedentes. Este mismo párrafo, con la vari...
Nota del 14 de agosto del 2023, emitida por la firma Nación Media por la que se remitieron copias certificadas de publicaciones periodísticas impresas y digitales del Diario La Nación, obrante a fojas 30/39 del tomo 1 del cuaderno de investigación fis...
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, anunció la apertura de sumarios contra presuntos responsables del esquema de filtraciones de informes de inteligencia financiera durante el gobierno de...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), actualmente presidida por el ministro René Fernández, presentó su informe de gestión 2018-2023, en el que se destaca, entre otras cosas, que se registraron 65.470 reportes de operacio...
La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, a través de acciones conjuntas entre la Seprela...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), elaboró 14 informes de inteligencia diseminados al Ministerio Público y tres informes de inteligencia provistos a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), investigación realizada d...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), elaboró 14 informes de inteligencia diseminados al Ministerio Público y tres informes de inteligencia provistos a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), investigación realizada d...
6 de julio de 2023 07:52 Instan a que Fiscalía reaccione ante escandalosa operación en Seprelad Foto 1 de 1 Carlos Arregui y Carmen Pereira. El séquito de funcionarios que responden a las órdenes directas de la viceministra Carmen Pereira, esta última ...
6 de julio de 2023 05:40 Purga interna dentro de la Seprelad y existe riesgo de quema de archivos Foto 1 de 1 Carmen Pereira, viceministra de Seprelad; El séquito de funcionarios que responden a las órdenes directas de la viceministra Carmen Pereira, e...
El séquito de funcionarios que responden a las órdenes directas de la viceministra Carmen Pereira, esta última apuntada como ejecutora de las órdenes de “arriba” para perseguir a los enemigos políticos del gobierno actual, está ahora intentando saltar...
Asunción, Agencia IP.- La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua con...
6 de septiembre de 2022 09:57 Fuerte estirón de orejas a Seprelad: Gafilat cuestiona “filtración” de datos a medios aliados Foto 1 de 1 Carlos Arregui, titular de Seprelad. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de ...
La información contenida en ellos debe ser incorporada por el Ministerio Público obteniéndola mediante los mecanismos legalmente establecidos, menciona el Gafilat.Al respecto, preocupa al Equipo Evaluador la filtración de reportes de inteligencia finan...
El 28 de julio último pasado, en el marco de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a t...
GENTILEZA Según datos proporcionados por la Seprelad, los avances más representativos se vieron en cuanto a la Sistematización de los Reportes de Operaciones (Reportes Objetivos) de Sujetos Obligados como ser el caso del sector de las remesadoras, que ...
Supervisión Por otra parte la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, tiene a su cargo la, supervisión y la eventual aplicación de sanciones administrativas a los Sujetos Obligados que no cuentan con entidades reguladoras o supervisores natura...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este jueves que Paraguay aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con lo que se logra evitar ingresar a la lista gris de países con deficiencia en sus sis...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este jueves que Paraguay aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con lo que se logra evitar ingresar a la lista gris de países con deficiencia en sus sis...
Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes informó que en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el informe de actualización ...
Por otro lado, la institución presentó el jueves la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de personas jurídicas”, a fin de dar cumplimiento a los objetivos t...
Y que el elemento es de suma relevancia, atendiendo a las características propias del ilícito de lavado de activos y su componente trasnacional.“Esto determinará principalmente la inclusión o no en listas internacionales elaboradas por el Gafilat, a fi...
