La Nación / Automotrices deberán comunicar reportes desde el 20 de enero

Y que el elemento es de suma relevancia, atendiendo a las características propias del ilícito de lavado de activos y su componente trasnacional.“Esto determinará principalmente la inclusión o no en listas internacionales elaboradas por el Gafilat, a fin de poner en conocimiento de los países miembro cuáles son las jurisdicciones consideradas de ‘alto riesgo’ por no cumplir con sus recomendaciones, o bien cuáles están siendo objetos de un seguimiento especial por aplicar deficientemente dichas recomendaciones en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, expresó Arregui.Agregó que naturalmente incidirá de forma directa en la posibilidad de realizar transacciones financieras internacionales, incluyendo el mantenimiento de corresponsalías bancarias, el envío y la recepción de pagos, la constitución de seguros por parte de empresas multinacionales, la realización de transacciones en el ámbito del mercado de valores internacionales, entre otros.EL GAFILAT PRESENTA PLANUna característica del crimen organizado es la rapidez con la que se desarrolla y adapta sus estrategias a la coyuntura. ...[Leer más]