La Seprelad presentó un informe de efectividad a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso de revisión del sistema local contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes informó que en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el informe de actualización de efectividad.
Dicho documento fue enviado este lunes conforme a lo dispuesto por el cronograma de actividades, en el marco del proceso de evaluación mutua que se encuentra en desarrollo. Según la Seprelad, en el informe se detallan los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo LA/FT hasta el año 2021, en atención a la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este documento sería complementario a la información que ya fue aportando la institución en sus sucesivas...
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