En el reporte del Gafilat, sobre la evaluación mutua de Paraguay, se resalta los resultados sobre la evaluación. En una lista de 11 resultados, la calificaciones fueron moderadas, y solo una de ellas fue baja, que se trata del procesamiento y condena.
El 28 de julio último pasado, en el marco de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual se evalúa su sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT. Esta mañana el Gafilat divulgó el informe, con los resultados de efectividad de la evaluación mutua de Paraguay.En el reporte, en cuanto al cumplimiento técnico, se señala que Paraguay mejoró notoriamente el marco legal para la lucha...
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