La Nación / Oficial: Gafilat divulga informe de Evaluación Mutua de Paraguay

El 28 de julio último pasado, en el marco de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual se evalúa su sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT. “Se ha identificado el riesgo del uso indebido de empresas de maletín o de fachada para la comisión de actividades delictivas, incluido el Lavado de Activos.El “Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas” y el “Registro Administrativo de Beneficiarios Finales” se logró implementar medidas para impedir la utilización indebida de las personas y estructuras jurídicas para propósitos de Lavado de Activos y el financiamiento al terrorismo, así como permitir que esos registros estén disponibles para las actividades investigativas, los sujetos obligados y el público en general”, sostienen.De esta manera, sugieren que se debe continuar realizando esfuerzos y acercamientos para la compresión de los riesgos y dotar de mayores recursos a la autoridad que administra los Registros, a fin de asegurar el buen funcionamiento de los Sistemas, y favorecer el proceso de revisión y monitoreo para garantizar que la información de los registros sea adecuada, precisa y actualizada.Además de fortalecer la aplicación de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a las Personas Jurídicas y otras estructuras jurídicas incumplidoras.Uso de inteligencia financieraEn el resultado número 6, sobre el Uso de inteligencia financiera, se obtuvo La UIF-Seprelad cuenta con una estructura que le permite recolectar, analizar la información de los Sujetos Obligados y producir informes operativos y estratégicos que son utilizados por las autoridades en las investigaciones de Lavado de Activos y sus delitos determinantes.La UIF-Seprelad ha realizado grandes esfuerzos para la implementación de sistemas tecnológicos para la recepción de datos de entidades públicas y privadas que son utilizados para sus análisis financieros, lo que le permitió la publicación de más de 700 informes de inteligencia a las autoridades competentes, para la apertura de causas de lavado de dinero o sus delitos conexos.De esta forma, sugieren que se debe aumentar el número bajo de investigaciones, sentencias y decomiso de activos por Lavado de ActivosInvestigación, Procesamiento y CondenaEn el resultado número 7, sobre la Investigación, procesamiento y condena, se obtuvo una calificación baja. Se han llevado a cabo investigaciones por los delitos precedentes de Lavado de Activos, sin embargo, el número de investigaciones de Lavado de Activos por los delitos identificados como una mayor amenaza en la Evaluación Nacional de Riesgo del Paraguay, no parecen reflejar dicho resultado.“No se implementaron acciones establecidas en el manual instructivo para impulsar investigaciones financieras paralelas, ante casos de delitos precedentes de Lavado de Activos. Investigar más casos de Lavado de Dinero, pues las sentencias presentadas por el país en su gran mayoría refieren al lavado de activos en concurso con otro delito (Contrabando, Narcotráfico, evasión, etc.).Paraguay debe realizar los cambios en el marco legal para aumentar el número de investigaciones y condenas por Lavado de Activos, incluido el Lavado de Activos Autónomo, y ajustar las penas para garantizar su proporcionalidad y disuasividad, acotan.Comiso y Privación de bienesEn cuanto al resultado número 8, en cuanto al Comiso y Privación de Bienes, la calificación fue moderada. ...[Leer más]