Óscar Boidanich, titular de Seprelad durante el gobierno de Horacio Cartes, y las exfuncionarias antilavado Raquel Cuevas y Melissa Parodi faltaron a la verdad para encubrir e impedir en nuestro país la apertura de un proceso penal contra Darío Messer, condenado en el Brasil por lavado de activos. Así lo relata la contundente acusación del Ministerio Público, en la cual se detalla que los acusados por presunto lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal ocultaron reportes para favorecer al “hermano del alma” de Cartes.
“La connivencia entre Oscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi, quedó verificada con el informe UIF SEPRELAD/SE N° 198/2018, firmado por Óscar Boidanich y elaborado y firmado por Raquel Cuevas, en respuesta a la nota FA UDEA/LDFT N° 463, donde afirmaron el tratamiento del caso CHASA, faltando con esta a la verdad, con el objeto justificar la remisión tardía de la información al Ministerio Público” (sic), dice parte de la acusación que presentaron el miércoles último los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer contra el exmandamás antilavado y las dos...
La Fiscalía hace un contundente relato en el cual cita que a los efectos de dar sustento a esa nota, Melissa Parodi confeccionó y firmó el memo DGAF DAPD 235/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017 con 31 casos, para sustituirlo por el memo DGAF-DAPD 235/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017 que tenía una lista de 14 casos.
“Esta acción conjunta: la firma de Óscar Boidanich en la nota UIF-SEPRELAD/SE N° 198 de fecha 11 de mayo de 2018, la confección y firma de Raquel Cuevas del informe que se adjunta a la citada nota, y la confección, firma y sustitución por Melissa Parodi del memo 235/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, dan plena convicción de que estas personas estaban en conocimiento de que estaban faltando a sus funciones al no remitir de forma oportuna al Ministerio Público el informe”, (sic), dice el documento fiscal.
Para los representantes del Ministerio Público estaría más que probado que los acusados retardaron la comunicación del informe de inteligencia que indicaba la existencia de hechos relacionados al lavado de activos y con esto se postergó injustificadamente, por aproximadamente 10 meses, el inicio de un proceso penal contra Darío Messer que habría ocasionado el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.
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