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Sanciones de la OFAC disparan alerta para congelamiento de activos, advierte Seprelad - MarketData
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Gafilat verificará la información provista por el país en visita
La visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que está confirmada para los últimos días del mes de agosto e inicios de setiembre, servirá para que los representantes del organismo regional verifiquen la...
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Cooperativistas y Conajzar se preparan para recibir al equipo evaluador de GAFI
Representantes del sector cooperativista mantuvieron una reunión con autoridades de la Seprelad en el marco de la preparación de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay sobre las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Fina...
La Nación / Gafilat: el BCP se alista para la evaluación en agosto
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La Nación / Gafilat: Asoban recibe entrenamiento ante inminente evaluación
Los disertantes abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cump...
Seprelad desarrolla curso de supervisión para prevenir lavado en el sistema financiero
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiam...
Gafi evaluará desde ahora la efectividad
El desafío de Paraguay ahora es cómo se va a medir el nivel de cumplimiento con las normas de Gafi, en comparación a la última evaluación del 2008, según Alejandro Montesdeoca, consultor y ex secretario ejecutivo de Gafilat.