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Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del TSJE, fueron capacitados sobre la supervisión de las Organizaciones Políticas, en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del te...
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Marzo 21, 2024
Politica
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del financiamiento del terr...
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Diciembre 21, 2023
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del financiamiento del terr...
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Diciembre 21, 2023
Asunción, Agencia IP.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del ...
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Diciembre 21, 2023
El ministro René Fernández explicó la diferencia entre el seguimiento a las listas que elaboran instituciones internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU y las Naciones Unidas. Esto, con motivo del taller sobre fortalecim...
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Marzo 13, 2023
Negocios
El experto internacional Alejandro Montesdeoca lleva adelante ejercicios de preparación a las instituciones públicas y privadas.
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Agosto 12, 2021
Nacionales
La misma fue dictada por el consultor internacional, Alejandro Montesdeoca, y estuvo dirigida exclusivamente a supervisores del sistema financiero. De esta manera, se busca brindar una mejor comprensión acerca de los puntos esenciales que implica una s...
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Abril 16, 2021
Negocios
Paraguay está en puertas de lo que serpa la evaluación de complimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. En ese sentido, autoridades de Conajzar y representantes del sector cooperativo mantuvieron una reunión de pr...
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Febrero 11, 2021
Nacionales
Si bien se aplazó para el próximo mes de agosto la visita del equipo evaluador, el Banco Central del Paraguay (BCP) también se prepara para recibir a los expertos que medirán el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de A...
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Febrero 11, 2021
Negocios
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se sigue capacitando a diferentes sectores con miras a la próxima visita in situ de evaluadores del Gafilat, prevista para el próximo mes.
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Febrero 09, 2021
Negocios
La Seprelad, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero.
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Julio 28, 2020
