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La presencia de Ricardo Preda, abogado del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes, además de Claudio Lovera, defensor de otros condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una cena organizada por la SEPRELAD con repre...
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Diciembre 16, 2024
Politica
Washington, 24 feb (EFE).- Los miembros de la organización internacional Financial Action Task Force (FATF, en inglés), organización que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, decidieron este viernes expulsar a Rusia de la...
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Febrero 24, 2023
Internacionales
El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoaméric...
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Febrero 08, 2023
El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoamérica. Potentes y en extremo adictivos, los narcóticos sintéticos también son extraordinariamente l...
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Diciembre 10, 2022
El viernes se entregará extraoficialmente el resultado que se comunicará una vez que el órgano autorice.
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Julio 26, 2022
Se da inicio a la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Quito, Ecuador. El encuentro se realiza desde hoy hasta el viernes 29 de julio, fecha en que se sabrá la evalua...
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Julio 25, 2022
Negocios
El Consultorio Tributario responde a las inquietudes de los lectores.
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Abril 19, 2022
Nacionales
Desde la GSMA, asociación global de la industria de telefonía móvil, se dirigió una carta a Mario Abdo Benítez en la que instan a revisar el texto sancionado por el Congreso y optar por la primera versión que había aprobado el Senado. Reiteran la adve...
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Octubre 05, 2021
Negocios
La organización GSMA Latin América, que representa los intereses de los operadores de telefonía móvil de todo el mundo, y une a cerca de 750 operadores y casi 400 empresas, enviaron una carta al presidente de la República, Mario Abdo Benitez, señalando...
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Octubre 04, 2021
Nacionales
Del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lava...
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Agosto 18, 2021
Del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará al Paraguay.
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Agosto 18, 2021
Nacionales
El experto internacional Alejandro Montesdeoca lleva adelante ejercicios de preparación a las instituciones públicas y privadas.
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Agosto 12, 2021
Nacionales
La Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se realizará desde el 23 de agosto hasta el 3 de setiembre.La
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Agosto 11, 2021
Nacionales
BCP organiza nueva ronda de reuniones para entidades supervisadas, con miras a la visita in situ del GAFILAT.
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Agosto 09, 2021
Nacionales
Paraguay se encuentra en puertas de la importante evaluación de Gafilat, que calificará al país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los puntos a ser considerados figura la cooperación entre las institu...
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Julio 21, 2021
Recientemente se dio el escandaloso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos por negarse a proveer información.
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Julio 21, 2021
Nacionales
Gafilat y su evaluación al Paraguay: caso Leoz pone en riesgo examen en materia de lavado de activos
El escándalo revelado que involucra al banco Atlas y a Inmobiliaria del Este, ambas propiedad de la familia Zuccolillo, en el denominado Operativo Lavado, podría perjudicar a nuestro país en el examen que debe rendir con Gafilat, instancia que evaluará...
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Mayo 28, 2021
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Mayo 28, 2021
Seprelad emitirá la próxima semana una resolución que reglamente el nuevo proceso que deberán tener en cuenta las casas de cambio. La entidad reguladora debatió estos detalles con representantes del gremio bancario.
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Octubre 21, 2020
Negocios
Fija además al 6 de noviembre de este año como fecha límite para la remisión de todas las actualizaciones sobre legislación, normatividad, guías, marco institucional, riesgo y contexto, entre otras.
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Septiembre 30, 2020
Negocios