El Banco Central del Paraguay (BCP) y las Superintendencias de Bancos y de Seguros fueron los primeros en rendir examen ayer ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) sobre desempeño del sistema financiero en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hoy le toca el turno a la Seprelad, Incoop y CNV.
El grupo de evaluadores entrevistó ayer a los supervisores naturales del sistema financiero específicamente en los ejes de bancos, financieras, fideicomisos y compañías de seguros, por lo que fueron convocados representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB), de la Superintendencia de Seguros (SIS) y los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
En estas entrevistas, los evaluadores buscan interiorizarse sobre el nivel de cumplimiento de los entes regulados, así como de los sumarios e inspecciones realizados a las entidades supervisadas entre el periodo 2015-2020 (lapso que abarca el examen), las sanciones aplicadas por la contravención a leyes antilavado y financiamiento al terrorismo en cada caso, debida diligencia de conocimiento al cliente, identificación y clasificación de los riegos, entre otros aspectos.
Algunas de las entidades que fueron sancionadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) por infringir disposiciones referentes a la prevención de estos delitos en el periodo 2015-2020 tras inspecciones y sumarios fueron: Itaú, en dos oportunidades, en 2018 y 2020, por fallas en el sistema preventivo. En 2018 el regulador aplicó una multa de G. 20.429 millones (US$ 3,6 millones) que equivale al 50% de las operaciones cuestionadas, esta sanción está pendiente de aplicación debido a que la entidad recurrió la medida del BCP en lo contencioso administrativo el 23 de abril de 2018, de acuerdo...
Luego en 2020 recibió otra sanción considerada histórica para el sistema financiero paraguayo, donde se determinó una multa económica de US$ 9,6 millones, también por fallas en el sistema preventivo del lavado de activos, la entidad pagó la multa en fecha 21 de octubre de 2020.
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