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En la fecha inicia la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento del Paraguay de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafilat), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proli...
Te puede interesar: Cartes no cree en posibles alianzas para el 2023, ante ataques contra el Partido ColoradoEl grupo continuó el recorrido hasta el acceso a la Marina donde permanecieron 15 minutos, para después pasar de nuevo a la oficina de Migracio...
el presidente del BCP y Carlos Arregui recibieron al equipo evaluador en el Instituto del BCP.Durante su estadía en el país, el equipo tendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del S...
El grupo de evaluadores entrevistó ayer a los supervisores naturales del sistema financiero específicamente en los ejes de bancos, financieras, fideicomisos y compañías de seguros, por lo que fueron convocados representantes de la Superintendencia de B...
Los evaluadores mantendrán una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no exis...
¿Cuáles serían las consecuencias si Paraguay recibe una calificación negativa de Gafilat? La consultora Elizabeth Portillo dio detalles sobre las posibles consecuencias que tendría en nuestro país una calificación negativa del Grupo de Acción Financier...
El diputado Walter Harms, del Partido Colorado, indicó que sectores de la oposición buscan perjudicar la imagen de Paraguay ante los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con el fin de posicionar al país en la lista ...
El doctor Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad habló sobre la importancia de salvar el examen de GAFILAT. En tanto el equipo evaluador, está integrado por los países de Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y ...
La visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició hoy. Afirmó que Paraguay ha dado avances muy importantes en cuanto a cumplimiento técnico y que ahora se verá la efectividad de las herramientas qu...
Este lunes inicia evaluación de Gafilat a Paraguay Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su carg...
Inició oficialmente visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay Con presencia de Mario Abdo se dio inicio a la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso ...
Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo cont...
Inicia evaluación in situ de Gafilat a Paraguay 23-08-2021, 09:55 Inició la evaluación al sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la sede del BCP con represent...
Con la presencia de representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Gafilat, se dio inicio a la revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción. La comitiva e...
Quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Avances de Paraguay El documento remitido evidencia los avances, es...
Foto Agencia IP Asunción, Agencia IP.- Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso...
Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. La EM de Paraguay se inició ...
