- Inicio
- gustavo elhim vega
El equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó ayer su jornada en la capital de Alto Paraná con un recorrido por la zona primaria aduanera.
[Leer más]
Agosto 28, 2021
Politica
Conocerán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
[Leer más]
Agosto 24, 2021
El Banco Central del Paraguay (BCP) y las Superintendencias de Bancos y de Seguros fueron los primeros en rendir examen ayer ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) sobre desempeño del sistema financiero en el combate al lavado de...
[Leer más]
Agosto 24, 2021
Nacionales
Tras un largo proceso de preparación arrancó en la fecha la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Politica
Portillo refirió que la evaluación es una “carta de presentación” del país a nivel global ante los otros países miembros de GAFILAT. De acuerdo a la evaluación, va a tener un impacto positivo y negativo. En cuanto al aspecto positivo, es “en el sentido...
[Leer más]
Agosto 23, 2021
El diputado Walter Harms, del Partido Colorado, mencionó que sectores de la oposición buscan perjudicar la imagen del Paraguay ante las autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) con el fin de posicionar al país en la lista d...
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Politica
¡Compartí con tus amigos!El doctor Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad habló
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Nacionales
Gafilat: Inicia evaluación in situ sobre efectividad del sistema anti-lavado de activos - MarketData
Los evaluadores verificarán la efectividad del sistema nacional anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, mediante el cumplimiento de Paraguay de las 40 recomendaciones del GAFI. Las autoridades nacionales destacan los avances q...
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Negocios
El acto tuvo lugar este lunes en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay ubicado en Asunción, donde el mandatario estuvo acompañado por los titulares de las otros poderes del Estado, el Legislativo Oscar Salomón y el Judicial, César Diesel...
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Con presencia de Mario Abdo se dio inicio a la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, y otros. ...
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo cont...
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Inició la evaluación al sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la sede del BCP con representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Gafilat.
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Nacionales
Con la presencia de representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Gafilat, se dio inicio a la revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción.
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Nacionales
El Presidente asiste a la apertura de la Visita In-situ en el marco de la
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Asunción, Agencia IP.- Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del...
[Leer más]
Agosto 23, 2021
Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. Hoy lunes, 23 de agosto se i...
[Leer más]
Agosto 23, 2021