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Aseguró que la creación de Ingresos Tributarios es una oportunidad para reorganizar y reestructurar estas dos instituciones unificando recursos financieros, humanos y tecnológicos, así como la posibilidad de erradicar los vicios de la burocracia, la c...
Aseguró que la creación de Ingresos Tributarios es una oportunidad para reorganizar y reestructurar estas dos instituciones unificando recursos financieros, humanos y tecnológicos, así como la posibilidad de erradicar los vicios de la burocracia, la c...
Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializó este lunes la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema par...
En la fecha inicia la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento del Paraguay de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafilat), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proli...
el presidente del BCP y Carlos Arregui recibieron al equipo evaluador en el Instituto del BCP.Durante su estadía en el país, el equipo tendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del S...
El grupo de evaluadores entrevistó ayer a los supervisores naturales del sistema financiero específicamente en los ejes de bancos, financieras, fideicomisos y compañías de seguros, por lo que fueron convocados representantes de la Superintendencia de B...
Los evaluadores mantendrán una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no exis...
¿Cuáles serían las consecuencias si Paraguay recibe una calificación negativa de Gafilat? La consultora Elizabeth Portillo dio detalles sobre las posibles consecuencias que tendría en nuestro país una calificación negativa del Grupo de Acción Financier...
ASUNCIÓN.- Este lunes, se realizó la apertura del panel desarrollado en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, con la presencia de autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el Grupo de Acción Financiera Internacion...
Asunción, RCC: El ministro de Hacienda, Benigno López Benítez, participó de la apertura del panel desarrollado hoy en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, con la presencia de autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislati...
