Desde la tercera fase de la cuarentena inteligente, el sector de importación de vehículos usados volvió a operar libremente con más de 1.530 a 2.000 playas. Ahora, este sector deberá emitir reportes ante de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dine...
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Por Karen Martínez
kmartinez@5dias.com.py
Tw: @_martinezzkaren
Desde la tercera fase de la cuarentena inteligente, el sector de importación de vehículos usados volvió a operar libremente con más de 1.530 a 2.000 playas. Ahora, este sector deberá e...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), realizaron acciones para la emisión de un nuevo reglamento de prevención para el sector cooperativo, en base a las recomendaciones ...
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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado informaron la cantidad de personas naturales y jurídicas inscriptas de las 9 actividades económicas que son sujetos obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el fina...
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo el martes que logró congelar casi 2,000 cuentas bancarias supuestamente ligadas al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un nuevo golpe a la organización criminal luego de que en febr...
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul del fútbol mexicano, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, informó el ...
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MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul del fútbol mexicano, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, inf...
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Hace tan solo 48 horas, Roque Santacruz, futbolista del Olimpia e histórico de la Selección Nacional, anunciaba invertir en una empresa nacional. Específicamente se trata de la empresa “Flavors of America” de Ricardo Galeano y Walid Amine Sneid (foto p...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica postergó su visita al país para la evaluación in situ. Con este panorama que deja la pandemia, para julio del 2021 recién estaría el informe sobre Paraguay.
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En el marco de los talleres entrenamientos de procedimientos anti lavado y anti financiamiento del terrorismo, en Paraguay practican para congelar bienes frutos de irregularidades.
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ASUNCIÓN.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, fue muy claro al afirmar que, en este momento y con los fondos con los que cuenta, es materialmente imposible que la institución pueda cumpli...
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Actualmente, para Seprelad es “materialmente imposible” cumplir con el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político. Sin embargo, el ministro Carlos Arregui aseguró que se reunirá con la impulsora para “pulir” algunos elementos y contó q...
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Jorge Ávalos Mariño, diputado nacional por el PLRA, adelantó que salir de la crisis económica debe ser una de las prioridades del Gobierno. Además instó por unas elecciones municipales tranquilas y transparentes para el 2020.
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El Centro Integrado de Operaciones de Frontera (CIOF), habilitado en la Itaipú –lado brasileño– el mismo día con Frontera Tech en la Receita Federal, se une al Núcleo de Inteligencia que ya estaba instalado desde hace varios años en la sede de la Polic...
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Actualidad, X-Destacados » Se realizó la inauguración del Centro Integrado de Operaciones de Frontera (CIOF), ubicado dentro del Parque Tecnológico Itaipu (PTI - Brasil). Se trata de un centro de control que buscará instruir, orientar y acompañar la ej...
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El Poder Ejecutivo hizo bien en presentar diez proyectos de ley relativos –sobre todo– al lavado de dinero, y el Congreso en aprobarlos sin mayores dilaciones, de acuerdo a lo sugerido por el intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
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El Senado sancionó ayer la última de las leyes antilavado de dinero reclamadas por Gafilat. Hubo controversia por las amplias atribuciones dadas a Seprelad (ahora UIF), que afectan el derecho a la privacidad, dicen.
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El proyecto de modificación presentado en la Cámara Baja establece multas más altas de las actuales, como así también la inhabilitación para ejercer cargos de dirección o administración.
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El equipo evaluador realizará un profundo análisis tanto de las condenas como de las absoluciones en los casos que llegaron a instancias judiciales; también tendrá en cuenta los sonados procesos en curso.
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Hoy inicia la evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre lucha anti-lavado de activos y contra financiación al terrorismo. El proceso que durará más o menos unos trece meses arranca con una serie de reuniones...
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Mario Abdo Benítez continúa con la tradición de convenios con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) para evadir controles. Más de G. 10.000 millones entregó Itaipú a ese ente durante este gobierno, en el marco de acuerdos para “fortalece...
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Bloomberg El responsable de la unidad de delitos financieros de México quiere interponer cargos por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e individuos presuntamente involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental e...
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El Departamento del Tesoro planea aumentar la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro. Argentina también quiere congelar los activos de PDVSA en ese país.
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Más allá de las reformas legales, lo que hoy se espera en cuanto al combate del lavado de activos son resultados. En ese sentido, la corrupción y el crimen organizado son los principales riesgos para nuestro país y la región, según observaron expertos ...
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Miembro de GAFI adelantó que el examen que se aplicará a Paraguay se enfocará en resultados obtenidos con leyes y normativas implementadas. Insisten en riesgos en la Triple Frontera.
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El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, aseguró que la investigación de la Comisión Bicameral a Dario Messer es constitucional. Pidió a su colega, el cartista Sergio Godoy, que deje de tergiversar sus expresiones y aclaren la situación del "amigo de...
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MÉXICO. El Gobierno del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador interpuso su primera denuncia ante la Fiscalía General contra el lavado de dinero, a fin de combatir el crimen organizado, informó hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investig...
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CIUDAD DEL ESTE. Las acusaciones sobre la existencia de financiamiento a grupos terroristas desde las Tres Fronteras, tiene como objetivo “satanizar” al comercio de Ciudad del Este y a la región, y terminan perjudicando al turismo. Esta es la opinión...
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El diario ABC Color hace referencia a supuestos “informes de inteligencia de EE.UU.”, según los cuales “podría parecer” que financistas de grupos terroristas radicados en dicho país “tienen personas en Australia, Paraguay y el Líbano”. Y a partir de ah...
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Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler...
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Datos de Seprelad indican que en el periodo de Gobierno de Cartes, el volumen de reportes creció en promedio 70%. El ex ministro Boidanich dejó la institución con una ejecución de apenas 2,8% a junio.
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Un informe israelí devela detalles sobre el modus operandi del lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera, un hecho que está vinculado con el clan libanés Barakat en lo que sería el financiamiento del grupo terrorista Hezbolá.
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Una segunda filtración de documentos internos revela el pánico y el caos que marcaron el comienzo del fin de la firma de “Los Papeles de Panamá”.
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El partido fujimorista Fuerza Popular (FP) decidirá este martes si apoya un nuevo pedido de destitución –el segundo en menos de dos meses- del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que ha anunciado que presentará el bloque izquierdista Nuevo Perú,...
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