El informe del “The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center” del Centro de Conmemoración y Herencia de la Inteligencia Israelí, firmado por Emanuele Ottolenghi, de la Fundación Americana para la Defensa de las Democracias fue publicado ayer domingo y se basa en procesos de arresto de 14 libaneses que operaban, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Argentina, como financistas del terrorismo del grupo Hezbollah a través del lavado de dinero. Ninguno declaró en Aduanas que llevaban más de US$ 10.000, como lo requiere la ley Argentina. El reporte celebra que Hezbollah ya no goce de impunidad en la zona y festeja las acciones de las policías paraguaya y argentina, no así la de Brasil. La acción de Argentina y la de Paraguay, las detenciones, muestran que ambos países están dispuestos a tomar medidas contra las operaciones de Hezbollah.
Un informe israelí devela detalles sobre el modus operandi del lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera, un hecho que está vinculado con el clan libanés Barakat en lo que sería el financiamiento del grupo terrorista Hezbollah.
El informe del “The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center” del Centro de Conmemoración y Herencia de la Inteligencia Israelí, firmado por Emanuele Ottolenghi, de la Fundación Americana para la Defensa de las Democracias fue publicado ayer domingo y se basa en procesos de arresto de 14 libaneses que operaban, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Argentina, como financistas del terrorismo del grupo Hezbollah a través del lavado de dinero. Del total de 14 apresados, 3 residían en Paraguay.
Los arrestos se hicieron el 13 de julio y se habla de una cooperación de la Policía paraguaya y de argentina, aunque de una reticencia de parte del Brasil. El “jugo” del lavado estaba en casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a través de las fronteras con los límites permitidos por los países (generalmente US$ 10.000) sino también con fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.
El líder del “clan Barakat”, de acuerdo al informe, es Assad Ahmad Barakat, pero su “operativo” es un “primer sobrino” llamado Hassan Ali Barakat, a quien las autoridades argentinas vinculan al narcotráfico.
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