El informe del “The Meit Amit Intelligence and Terrorism Information Center” del Centro de Conmemoración y Herencia de la Inteligencia Israelí, firmado por Emanuele Ottolenghi, de la Fundación Americana para la Defensa de las Democracias fue publicado este domingo y se basa en procesos de arresto de 14 libaneses que operaban, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Argentina, como financistas del terrorismo del grupo Hezbolá a través del lavado de dinero. El “jugo” del lavado estaba en casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a través de las fronteras con los límites permitidos por los países (generalmente US$ 10.000) sino también con fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.“primer sobrino” llamado Hassan Ali Barakat, a quien las autoridades argentinas vinculan al narcotráfico. La acción de Argentina y la de Paraguay, las detenciones, muestran que ambos países están dispuestos a tomar medidas contra las operaciones de Hezbolá.
El informe del “The Meit Amit Intelligence and Terrorism Information Center” del Centro de Conmemoración y Herencia de la Inteligencia Israelí, firmado por Emanuele Ottolenghi, de la Fundación Americana para la Defensa de las Democracias fue publicado este domingo y se basa en procesos de arresto de 14 libaneses que operaban, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Argentina, como financistas del terrorismo del grupo Hezbolá a través del lavado de dinero. Del total de 14 apresados, 3 residían en Paraguay.
Los arrestos se hicieron el 13 de julio y se habla de una cooperación de la Policía paraguaya y de la Argentina, aunque de una reticencia de parte del Brasil. El “jugo” del lavado estaba en casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a través de las fronteras con los límites permitidos por los países (generalmente US$ 10.000) sino también con fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.“primer sobrino” llamado Hassan Ali Barakat, a quien las autoridades argentinas vinculan al narcotráfico.
“De acuerdo a la orden de bloqueo de bienes (de la Argentina) (…) los integrantes de la red cruzaban cientos de veces la frontera con grandes sumas de dinero en efectivo y usaban el casino para convertir el efectivo en chips y viceversa, algunas veces añadiendo ganancias de las apuestas en ese proceso”, dice el reporte, que está en inglés.
Hassan Ali Barakat cruzó las fronteras 620 veces entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2017, incluyendo 332 entradas a la Argentina, con un promedio de tres entradas por día los días en los que iba.
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