Hoy inicia la evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre lucha anti-lavado de activos y contra financiación al terrorismo. El proceso que durará más o menos unos trece meses arranca con una serie de reuniones con agentes tanto del ámbito público como priva
Hoy inicia la evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre lucha anti-lavado de activos y contra financiación al terrorismo. El proceso que durará más o menos unos trece meses arranca con una serie de reuniones con agentes tanto del ámbito público como privado, en las que el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) acompañará a los evaluadores del organismo internacional.
Entre otras instituciones, la delegación irá a la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y la Asociación de Bancos del Paraguay. Posteriormente se hará entrega a las autoridades de los sobres cerrados que deberán ser llenados con la información pertinente para la posterior corroboración de Gafilat en próximas visitas que se harán a lo largo del año próximo.
Muchas personas relacionadas al asunto tanto desde al ámbito privado como el público han advertido de las consecuencias que podría tener una eventual entrada de Paraguay a la lista gris de países de riesgo de Gafilat.
En este sentido, el senador del Frente Guasú, Jorge Querey, en entrevista con el canal 5días para el programa Información & Análisis, indicó que si bien se llega bien para la evaluación con el paquete de leyes, la aplicación es aún todo un misterio.
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