Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investigados dicen que fueron uno o dos envíos; informes hablan de al menos 52.
Ricardo Galeano Fariña, investigado por lavado de dinero, aseguró la semana pasada que su empresa, Acqua Importaciones SA, envió una sola vez dinero a la firma estadounidense New Salam Supermarket.
Sostuvo que fue por compra de dos automóviles y que desconocía las supuestas relaciones de la firma de Michigan (Estados Unidos) con el financiamiento de grupos extremistas de Medio Oriente.
Ayer, Walid Amine Sweid, socio de Galeano, dijo que fueron dos remesas por la compra de dos vehículos y que el envío de dinero fue en 2009. El ciudadano árabe asegura que no tiene nada que ver con Acqua pero aun así estaba al corriente de la información.
Mientras ellos hablan de uno o dos envíos, informes de Estados Unidos se refieren a 52 remesas por más de US$ 300.000 solo en un año.
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