Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once alertas en un año. El expediente 68 sigue durmiendo en la Fiscalía.
Las cuatro empresas vinculadas a Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid investigadas por lavado de dinero y otros delitos tenían cuentas en el Banco Amambay SA (Basa), del ahora expresidente de la República Horacio Cartes.
Los informes que obran en el expediente 68/2014 indican que Acqua Importaciones SA era la única firma que tenía cuentas en los bancos Sudameris, BBVA, Atlas y Amambay. Además, realizó transferencias a través de cambios Yrendague. Las otras empresas que conforman la red, Global Logistics Solutions SA, Bambu SA y GGR SA, solamente tenían cuentas en Amambay.
Según estos reportes, entre el 2009 y el 2014, a través de estas cuatro empresas, el esquema liderado por Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid transfirió al exterior 421.523.285 dólares (más de 2,5 billones de guaraníes).
De ese total, US$ 365.973.118 se movieron a través de cuentas en Amambay a nombre de Acqua, Global Logistics Solutions, Bambu y GGR.
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