Un informe israelí devela detalles sobre el modus operandi del lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera, un hecho que está vinculado con el clan libanés Barakat en lo que sería el financiamiento del grupo terrorista Hezbolá.
El informe del “The Meit Amit Intelligence and Terrorism Information Center” del Centro de Conmemoración y Herencia de la Inteligencia Israelí, firmado por Emanuele Ottolenghi, de la Fundación Americana para la Defensa de las Democracias fue publicado este domingo y se basa en procesos de arresto de 14 libaneses que operaban, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Argentina, como financistas del terrorismo del grupo Hezbolá a través del lavado de dinero. Del total de 14 apresados, 3 residían en Paraguay.
Los arrestos se hicieron el 13 de julio y se habla de una cooperación de la Policía paraguaya y de la Argentina, aunque de una reticencia de parte del Brasil. El “jugo” del lavado estaba en casinos de Puerto Iguazú, en el lado argentino, y el dinero no solo era cruzado en efectivo a través de las fronteras con los límites permitidos por los países (generalmente US$ 10.000) sino también con fichas de juegos de azar que se cobraban en el casino.
El líder del “clan Barakat”, de acuerdo al informe, es Assad Ahmad Barakat, pero su “operativo” es un “primer sobrino” llamado Hassan Ali Barakat, a quien las autoridades argentinas vinculan al narcotráfico.
“De acuerdo a la orden de bloqueo de bienes (de la Argentina) (...) los integrantes de la red cruzaban cientos de veces la frontera con grandes sumas de dinero en efectivo y usaban el casino para convertir el efectivo en chips y viceversa, algunas veces añadiendo ganancias de las apuestas en ese proceso”, dice el reporte, que está en inglés.
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